- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Europos Komisija (EK) paragino atlikti išsamų pinigų plovimo per "Danske Bank" tyrimą, kad būtų galima nustatyti bankų veiklos reguliavimo spragas.
EK kreipėsi į Europos bankininkystės instituciją (European Banking Authority, EBA), ragindama visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais nustatyti, kaip buvo vykdoma "Danske Bank" Estijos filialo veiklos stebėsena, AFP agentūrai pranešė EK atstovas spaudai Christianas Wigandas (Kristianas Vigandas).
Britų leidinys "Financial Times" rašo, kad šiuo laišku EK ragina EBA skubiai išsiaiškinti, ar Estijos ir Danijos bankų priežiūros institucijos nepažeidė atitinkamų ES teisės aktų, ar tinkamai vykdė savo pareigas.
Kaip buvo skelbta, Didžiosios Britanijos Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NNA) tiria veiklą šalies įmonių, kurios susijusios su pinigų plovimo per "Danske Bank" Estijos padalinį skandalu.
Šią milžiniško masto finansinę aferą taip pat tiria Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio (Viljamo Brauderio) atitinkamo turinio pareiškimo.
"Danske Bank" praėjusį trečiadienį paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora "Bruun & Hjejle", ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais.
"Danske Bank" pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje. Nors bankas patikino, jog jo vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, jo generalinis direktorius Thomasas Borgenas (Tomasas Borgenas) pranešė apie atsistatydinimą.
Danijos pramonės, verslo ir finansinių paslaugų ministras Rasmusas Jarlovas pareiškė, kad jei "Danske Bank" kaltė dėl šių milžiniško masto pinigų plovimo aferų bus įrodyta, jam gali būti skirta iki 4 mlrd. kronų (536 mln. eurų) dydžio bauda.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
D. Tuskas perspėja dėl Rusijos išpuolių prieš Europos saugumą1
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas trečiadienį, kalbėdamas Pilietinės platformos, didžiausios koalicinės vyriausybės partijos, nacionalinėje taryboje, perspėjo dėl Rusijos išpuolių prieš Europos šalių saugumą. ...
-
Rusija vetavo JT rezoliuciją dėl branduolinių ginklų kosmose uždraudimo
Rusija trečiadienį vetavo JAV ir Japonijos remtą Jungtinių Tautų rezoliuciją, kuria visos šalys būtų raginamos užkirsti kelią pavojingoms branduolinio ginklavimosi varžyboms kosmose. ...
-
Taivano išrinktasis prezidentas prieš inauguraciją pristatė ministrų kabineto narius
Ruošdamasis kitą mėnesį pradėti darbą, Taivano išrinktasis prezidentas Lai Ching-te ketvirtadienį pristatė ministrų kabineto ir saugumo komandos narius. ...
-
B. Pistoriusas: Rusija gamina daugiau ginklų negu jai reikia dabartiniame kare prieš Ukrainą
Rusija jau dabar gamina daugiau ginklų nei jų reikia karui prieš Ukrainą. Maskva papildo savo sandėlius. ...
-
Pirmąjį Šiaurės Makedonijos prezidento rinkimų turą laimėjo opozicijos kandidatė
Pirmąjį Šiaurės Makedonijos prezidento rinkimų turą aiškiai laimėjo didžiausios opozicinės nacionalistinės partijos VMRO-DPMNE kandidatė Gordana Siljanovska-Davkova. ...
-
Moldovoje platinami melagingi kvietimai tarnauti armijoje pagal sutartį
Moldovos gynybos ministerija perspėjo piliečius dėl viešose vietose pasirodžiusių plakatų, neva kviečiančių tarnauti armijoje pagal sutartį, kurie iš tikrųjų neturi nieko bendra su oficialiomis valdžios institucijomis. ...
-
V. Zelenskis: 16 vaikų, „deportuotų į Rusiją“, susijungė su šeimomis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad 16 ukrainiečių vaikų, anksčiau „deportuotų į Rusiją“, vėl yra su savo šeimomis. Rusija anksčiau tvirtino, kad įvyko mainai, kuriuose dalyvavo daugiau ne...
-
Ministras: Lenkija pasiruošusi padėti Ukrainai sugrąžinti šaukiamojo amžiaus vyrus
Lenkijos nacionalinės gynybos ministras Władysławas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi padėti Ukrainai grąžinti į tėvynę šaukiamojo amžiaus vyrus, praneša „Ukrinform“. ...
-
EK pradėjus tyrimą, sustabdyta „TikTok Lite“ naudotojų Europoje „premijavimo“ funkcija
Europos Komisijai anksčiau šią savaitę pradėjus tyrimą, „TikTok Lite“ programėlėje trečiadienį buvo sustabdyta jos naudotojų Europos Sąjungoje „premijavimo“ funkcija. ...
-
Baltieji rūmai prašo Izraelio atsakymų dėl masinių kapaviečių Gazos Ruože9
Baltieji rūmai trečiadienį pareiškė norintys gauti atsakymus iš Izraelio valdžios institucijų, dviejose Gazos Ruožo ligoninėse, sugriautose kariuomenės apgulties metu, aptiktus masinių kapaviečių. ...