- Diena Media inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikė du to miesto gyventojus, įtariamus milijoninėmis pinigų „plovimo“ operacijomis.
Įtariamieji sulaikyti išeidami iš banko, iš kurio sąskaitos buvo išėmę 53 000 Latvijos latų. Sulaikytų asmenų namuose ir automobiliuose buvo atliktos kratos, kurių metu rasti ir paimti Latvijos Respublikos įmonių dokumentai ir kiti daiktai, dar 100 Latvijos latų ir 1 500 litų.
Įtariama, kad sulaikytieji naudojosi Latvijos Respublikoje registruotų įmonių, kurių, pirminiais duomenimis, yra ne mažiau kaip 12, suklastotais įgaliojimais, suteikiančiais teisę valdyti šių realiai ūkinės finansinės veiklos nevykdančių Latvijos įmonių sąskaitas Lietuvos banke.
Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad jokios veiklos nevykdančios Latvijos įmonės buvo naudojamos, siekiant nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, atliekant pinigines operacijas.
Įtariamieji, gaudami pinigus į Latvijos įmonių banko sąskaitas, šias pinigų sumas išskaidydavo atskirais bankiniais pavedimais ir juos pervesdavo į kitas latvių įmonių sąskaitas. Vėliau pinigai būdavo paimami iš banko sąskaitų ir sugrąžinami Latvijos piliečiams. Nustatyta, kad iš Latvijos įmonių banko sąskaitų buvo pervesta ir Latvijos piliečiams sugrąžinta daugiau nei 36 milijonai litų.
Taip pat išaiškinta, kad pinigai būdavo pervedami naudojantis ir 3 Lietuvoje registruotomis įmonėmis. Pirminiais duomenimis, iš banko sąskaitų buvo išimti dar 4 852 109 litai.
Nusikalstamos veiklos schemos yra tarptautinės, susijusios tiek su kaimyninės šalies, tiek su Lietuvos asmenimis. Siekiant legalizuoti nusikalstamu būtų įgytus pinigus ir taip apsunkinti tyrimą, į nusikalstamos veiklos grandinę įtraukiamos jokios realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios įmonės. Neretai tokių įmonių vadovai nieko nežino apie jų veiklą. Šiuo atveju nusikalstamos veikos baigtos vykdyti Lietuvoje – pinigai legalizuoti per realiai jokios veiklos nevykdžiusių įmonių banko sąskaitas, išgryninti Lietuvoje ir sugrąžinti Latvijos piliečiams. Atliekamame tyrime bendradarbiaujama su Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijomis dėl Latvijos Respublikoje padarytų nusikalstamų veikų, siekiant nustatyti visus šioje nusikalstamos veiklos schemoje dalyvavusius asmenis.
Be to, ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad vienas iš sulaikytųjų sukčiavo pridėtinės vertės mokesčiu. Jo valdomos Lietuvos įmonės faktiškai jokios veiklos nevykdė, įtariamasis klastojo įmonių dokumentus, juose fiksuodamas neįvykusias ūkines operacijas dėl trąšų, įvairių paslaugų pardavimo Lietuvos ūkio subjektams, ūkininkams. Tokiu būdu apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti 505 445 litus. Šiuo metu nustatyti 4 tokie sukčiavimo epizodai. Byloje turima duomenų, kad šių įmonių dokumentais įformintas fiktyvus 720 tonų trąšų, pavogtų iš trąšomis prekiaujančios bendrovės Kėdainiuose, pardavimas.
Anksčiau neteistiems ir niekur nedirbantiems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo.
Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimis skirtos kardomosios priemonės – suėmimas 3 mėnesiams.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sulaikyti kavos aparatus ketinę išplėšti nepilnamečiai
Į areštinę trečiadienio vakarą pateko du nepilnamečiai klaipėdiečiai, bandęs išplėšti kavos aparatus. ...
-
Atsliūkino pasiimti iš traukinio išmestos kontrabandos ir įkliuvo
Vilniaus rajone Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai po trumpų gaudynių sulaikė vietinį gyventoją. ...
-
Apie „užminuotą“ mokyklą pranešęs šešiolikmetis surastas akimirksniu
Trečiadienį melagingai pranešta apie mokykloje padėtą sprogmenį. ...
-
Klaipėdiečiai bendrininką kankino ir reikalavo pinigų2
Klaipėdos teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame gerai policijai žinomi asmenys kaltinami kankinę savo bendrininką ir reikalavę iš jo pinigų. ...
-
Melagingai pranešta, kad Vilniuje leisis užminuotas lėktuvas
Trečiadienį melagingai pranešta apie esą lėktuve padėtus sprogmenis. ...
-
Medininkų posto muitininkai „nuavė“ vilkikui ratus – rasta 8 tūkst. pakelių cigarečių
Pirmadienio, balandžio 16 d., vakarą į Medininkų kelio postą vilkiku atvažiavęs Baltarusijos pilietis matyt nesitikėjo, kad muitinės pareigūnai atkreips didesnį dėmesį į mašinos ratus. ...
-
A. Roginskis apie „kamuolinius“: gauja slapstymuisi naudojo policijos metodus8
„Globaliame pasaulyje, pilname technologijų, bendravimas yra labai platus ir įvairus. Yra daug šifravimo, kodavimo būdų, kurie mums, policijai, apsunkina darbą. Šiuo atveju taip pat buvo naudojamasi tam tikromis technologijomis, įreng...
-
Pravieniškėse pareigūnai sulaikė asmenį, kaliniams gabenusį alkoholį
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patruliai sulaikė asmenį, kuris, kaip manoma, su dar vienu bendrininku gabeno bei ketino kaliniams perduoti alkoholio ir kitų draudžiamų daiktų. ...
-
Vilniaus ir Kauno oro uostuose pasieniečiams įkliuvo du ieškoti lietuviai
Vilniaus ir Kauno oro uostuose pasieniečiams įkliuvo du teisingumo vengę asmenys. Vieno jų, nusikaltimo padarymu įtariamo Vilniaus gyventojo, paieška buvo paskelbta vos prieš dieną. ...
-
Pavogė šimtus sodinukų1
Šimtus pernai pasodintų riešutmedžio sodinukų išsirovę vagys nustebino ne tik jų savininkę, bet ir Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnus. ...