- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Ukrainos bei Vokietijos teisėsaugininkai per bendrą operaciją savo valstybėse sulaikė tarptautinės organizuotos nusikalstamos grupuotės narius, įtariamus milijoninių lėšų „plovimu“ ir nusikalstamu jų legalizavimu.
Tarptautinės operacijos metu FNTT tyrėjai Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikė du asmenis iš Vilniaus rajono.
Paprašius jų užpildyti grynųjų pinigų gabenimo deklaracijas, sieną kirtę asmenys nenurodė, kad į Lietuvą įveža daugiau nei 10 tūkst. eurų. Po nuodugnaus automobilio patikrinimo FNTT tyrėjai specialiai įrengtoje slėptuvėje aptiko grynaisiais pinigais gabenamus 265 tūkst. eurų (daugiau nei 910 tūkst. litų), pranešė FNTT.
Įtariama, kad aptikti pinigai buvo įgyti iš nusikalstamos veiklos, vykdytos Europoje. Šis sulaikymas tapo pagrindu Europos teisėsaugininkams sulaikyti ir kitus tarptautinės organizuotos grupuotės narius.
FNTT, nustačiusi Lietuvos piliečių nusikalstamus ryšius su Vakarų Europos valstybėse ir Ukrainoje veikiančiomis organizuotomis grupėmis, valdomomis Vietnamo kilmės asmens, nuolat gyvenančio Ukrainoje ir Lenkijoje, iniciavo tarptautinį tyrimą. Išaiškintoje tarptautinėje nusikalstamoje organizuotoje grupuotėje, kaip įtariama, grynųjų pinigų kurjerių pareigas vykdė ne tik Lenkijos, Latvijos piliečiai, bet ir pasienyje sulaikyti du Lietuvos piliečiai ir jų bendrininkas.
FNTT tyrėjai nustatė, kad tarptautinė nusikalstama grupuotė vien Lietuvoje naudojosi apie 170 sąskaitų ir atliko daugiau nei 130 tūkstančių bankinių operacijų. Įtariama, kad buvo legalizuota apie 25 mln. eurų ir 15 mln. JAV dolerių.
Bendradarbiaujant kelių valstybių teisėsaugininkams, atskleistas nusikalstamos veiklos mechanizmas buvo skirtas iš kontrabandos Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje gautų grynųjų pinigų legalizavimui.
Lėšos būdavo pervedamos į neteisėtai veiklai nuslėpti įsteigtų ribotos atsakomybės įmonių bankų sąskaitas, atidarytas Lietuvoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Automobiliais ar geležinkeliu didelius kiekius grynųjų pinigų gabenantys kurjeriai juos perduodavo minėtas sąskaitas valdantiems asmenims, o imituojant pavedimus už neegzistuojančių prekių ar realiai nesuteiktų paslaugų pardavimus, pinigai bankiniais pavedimais pasiekdavo asmenų, organizavusių kontrabandą ar neteisėtą prekybą, sąskaitas.
FNTT kartu su tyrimui vadovaujančia Vilniaus apygardos prokuratūra bedarbiams pasienyje sulaikytiems asmenims ir dar vienam jų bendrininkui pareiškė įtarimus dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Dviem įtariamiesiems taikytos kardomosios priemonės – suėmimai 15 ir 45 paroms, o trečiajam – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, taip pat paimti asmens dokumentai.
Vilniaus apygardos prokuratūros sprendimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turimą nekilnojamąjį turtą ir kelias prabangias transporto priemones.
Dar 60 įmonių pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, o jų bankų sąskaitose areštuota 15 mln. litų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Iš dviejų Kretingos politikų prašoma priteisti 18 tūkst. eurų neteisėtai panaudotų išmokų
Klaipėdos apygardos prokuratūra prašo iš dviejų praėjusios kadencijos Kretingos politikų Stepono Baltuonio ir Juozo Mažeikos priteisti rajono savivaldybei neteisėtai panaudotas išmokas. ...
-
Pajudėjo ledai Kauną šokiravusio išpuolio byloje, o gangsteriai su šortais ėmė įžūlėti akyse9
Kauno apylinkės teismas šiandien pagaliau atvertė jau kelis mėnesius jame įstrigusią didelį atgarsį sukėlusio pernykštės rugpjūčio 25-osios išpuolio Laisvės alėjoje, per kurį devyni kaukėti nusikalstamo pasaulio atstovai u...
-
Lazdijų rajone sulaikyta moteris, mišku gabenusi baltarusiškų cigarečių kontrabandą2
Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė moterį, mišku gabenusią apie 1,5 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių kontrabandą. ...
-
Aliarmas dėl sprogmens Nemuno gatvėje – iškviesti „Aro“ pareigūnai2
Trečiadienį popiet į Nemuno gatvę skubėjo išminuotojai. ...
-
Pareigūnai turi klausimų šiems vyrams – ar atpažįstate juos?1
Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą ir prašo pagalbos ieškant dviejų vyrų. ...
-
Švedijoje pavogtą vejos robotą policininkai surado Radviliškio rajono sodyboje3
Švedijoje pavogtą robotą žolei pjauti Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai surado veikiantį vienoje Radviliškio rajono sodyboje. Jis grąžintas užsienyje gyvenančiam teisėtam savininkui. ...
-
Žirmūnų gyventojai, padėkite užkardyti smurtą: reaguoti prašoma ne tik šunų mylėtojų11
Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose, Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) grupėje, buvo patalpintas vaizdo įrašas, kuriame matoma, kaip Žirmūnuose, Apkasų gatvėje, moteriškos lyties atstovė žiauriai elgiasi su dobermanų veis...
-
FNTT pareigūnams prireikė ugniagesių pagalbos3
Norėdami patekti į patalpas Kaune, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai prašė ugniagesių pagalbos. ...
-
Klaipėdoje apgadintas ir apvogtas automobilis
Uostamiestyje pirmadienį apgadintas ir apvogtas automobilis, pranešė policija. ...
-
Teismas antrą kartą nepriėmė iš Lietuvos išsiunčiamo V. Ivanovo skundo6
Teismas antrą kartą atsisakė priimti buvusio prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderio Valerijaus Ivanovo skundą dėl išsiuntimo iš Lietuvos į Rusiją, teisėjai dar kartą jam priminė, jog jau praleistas terminas apskųs...