Sukčiai pasisavindavo už baldų ir langų gamybą surinktus pinigus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Utenos apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Utenos rajono apylinkės prokuratūra išaiškino 3 asmenų nusikalstamą grupę, kuri, klastodama įmonės dokumentus, iš Lietuvos gyventojų apgaule įgijo daugiau kaip 450 tūkst. litų.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad už įvairius finansinius nusikaltimus 5 kartus teisti uteniškiai L.V. ir S.L. 2008 m. ir 2009 m. nusipirko dvi bendroves „L“ ir „T“. Šių bendrovių vardu buvo sudaromi fiktyvūs sandoriai su užsakovais dėl durų ar baldų gamybos, sutartys buvo sudaromos ir su gyventojais visoje Lietuvoje.

Iš žmonių, kuriems reikėdavo baldų arba durų buvo imamas 50 proc. avansas. Tačiau realiai bendrovės negamindavo ir neparduodavo jokių prekių, o iš gyventojų gauti pinigai buvo naudojami nusikalstamos grupės nariams finansuoti.

Uteniškis L.V. ir Utenos gyventoja S.L. už apgaule įgytus pinigus nusipirko prabangius amerikietiškus automobilius „Lincoln“ bei „Pontiac“, apmokėdavo paskolą už bendrovės vardu įgytą butą Utenoje, kuriame patys ir gyveno.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kad nusikalstamos grupės nariai apgavo daugiau kaip 200 Lietuvos gyventojų ir iš jų apgaule išviliojo daugiau kaip 450 tūkst. litų.
Siekiant surinkti įkalčius nusikalstamos grupės narių gyvenamosiose vietose, bendrovių administracinėse patalpose Utenoje ir jų naudojamuose automobiliuose buvo atliktos kratos, kurių metu rasta ir paimta juodoji buhalterija, fiktyvios sutartys su užsakovais dėl durų ar baldų gamybos, grynųjų pinigų priėmimo kvitai.

FNTT Utenos apskrities skyriaus pareigūnai, patikrinę aptiktus bendrovių „L“ ir „T“ dokumentus, nustatė, kad buhalterinė apskaita iš viso nebuvo tvarkoma - nebuvo fiksuojamos grynųjų pinigų pajamos ir išlaidos, nepildyti apskaitos registrai, nesudaryta finansinė atskaitomybė.

Byloje pareikštiems civiliniams ieškiniams užtikrinti iš įtariamųjų kratų metu paimti juvelyriniai dirbiniai, paveikslai, kompiuterinė technika, automobiliai ir kitas turtas.

Po sulaikymo nusikalstamos grupės nariams L.V., S.L. ir abiejose bendrovėse dirbusiai G.J. pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir vadovavimo juridiniam asmeniui, siekiant nuslėpti nusikalstamą veiklą.

L.V. paskirta kardomoji priemonė, suėmimas 3 mėnesiams, S. L. - suėmimas 2 mėnesiams, o G. J. - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.