- Diena Media inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Radviliškyje sulaikyti du vyriškiai, įtariami nusikalstamu būdu legalizavę Latvijos latus.
Įtariamieji 26-erių ir 27-erių metų Radviliškio miesto gyventojai sulaikyti išeinant iš banko, iš kurio sąskaitos buvo išėmę 53 000 Latvijos latų. Sulaikytų asmenų namuose ir automobiliuose buvo atliktos kratos, kurių metu rasti ir paimti Latvijos Respublikos įmonių dokumentai ir kiti daiktai, dar 100 Latvijos latų ir 1 500 litų.
Įtariama, kad sulaikytieji naudojosi Latvijos Respublikoje registruotų įmonių, kurių, pirminiais duomenimis, yra ne mažiau kaip 12, suklastotais įgaliojimais, suteikiančiais teisę valdyti šių realiai ūkinės finansinės veiklos nevykdančių Latvijos įmonių sąskaitas Lietuvos banke. Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad jokios veiklos nevykdančios Latvijos įmonės buvo naudojamos, siekiant nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, atliekant pinigines operacijas. Įtariamieji, gaudami pinigus į Latvijos įmonių banko sąskaitas, šias pinigų sumas išskaidydavo atskirais bankiniais pavedimais ir juos pervesdavo į kitas latvių įmonių sąskaitas. Vėliau pinigai būdavo paimami iš banko sąskaitų ir sugrąžinami Latvijos piliečiams. Nustatyta, kad iš Latvijos įmonių banko sąskaitų buvo pervesta ir Latvijos piliečiams sugrąžinta daugiau nei 36 milijonai litų.
Taip pat išaiškinta, kad pinigai būdavo pervedami naudojantis ir 3 Lietuvoje registruotomis įmonėmis. Pirminiais duomenimis, iš banko sąskaitų buvo išimti dar 4 852 109 litai.
Nusikalstamos veiklos schemos yra tarptautinės, susijusios tiek su kaimyninės šalies, tiek su Lietuvos asmenimis. Siekiant legalizuoti nusikalstamu būtų įgytus pinigus ir taip apsunkinti tyrimą, į nusikalstamos veiklos grandinę įtraukiamos jokios realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios įmonės. Neretai tokių įmonių vadovai nieko nežino apie jų veiklą. Šiuo atveju nusikalstamos veikos baigtos vykdyti Lietuvoje - pinigai legalizuoti per realiai jokios veiklos nevykdžiusių įmonių banko sąskaitas, išgryninti Lietuvoje ir sugrąžinti Latvijos piliečiams. Atliekamame tyrime bendradarbiaujama su Latvijos Respublikos teisėsaugos institucijomis dėl Latvijos Respublikoje padarytų nusikalstamų veikų, siekiant nustatyti visus šioje nusikalstamos veiklos schemoje dalyvavusius asmenis.
Be to, ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad vienas iš sulaikytųjų sukčiavo pridėtinės vertės mokesčiu. Jo valdomos Lietuvos įmonės faktiškai jokios veiklos nevykdė, įtariamasis klastojo įmonių dokumentus, juose fiksuodamas neįvykusias ūkines operacijas dėl trąšų, įvairių paslaugų pardavimo Lietuvos ūkio subjektams, ūkininkams. Tokiu būdu apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti 505 445 litus. Šiuo metu nustatyti 4 tokie sukčiavimo epizodai. Byloje turima duomenų, kad šių įmonių dokumentais įformintas fiktyvus 720 tonų trąšų, pavogtų iš trąšomis prekiaujančios bendrovės Kėdainiuose, pardavimas.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Avižinių dribsnių krovinyje – 500 dėžių baltarusiškų cigarečių
Šalčininkų kelio poste praėjusią savaitę muitininkai sulaikė daugiau nei 1 milijono eurų vertės rūkalų kontrabandą: cigaretės aptiktos avižinių dribsnių krovinyje, iš Baltarusijos gabentame vienai Lietuvos įmonei. ...
-
Pažintis internete baigėsi kraupiai: žudikai pripažinti pavojingais recidyvistais2
Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Egidijui Karinauskui ir Nerijui Narimovui, kaltintiems dėl įsivaizduojamų aukos pinigų pasmaugę į spąstus įviliotą verslininką. Su šiuo, nieko neįtarusiu apie jų kriminalines uodegas, jie susipa...
-
Buvęs „Oro navigacijos“ vadovas M. Beliūnas nuteistas dėl neteisėto informacijos rinkimo
Vilniaus apygardos teismas antradienį kaltu dėl neteisėto informacijos rinkimo pripažino buvusį valstybės įmonės „Oro navigacijos“ Saugos ir saugumo departamento vadovą Marių Beliūną. Jis anksčiau ėjo ir įmonės generalinio direktori...
-
Eksteisėjo G. Čekanausko byloje dar kartą bus apklaustas valstybės saugomas liudytojas D. Zagreckas
Byloje dėl buvusio Regionų apygardos administracinio teismo teisėjo, buvusio Teisėjų tarybos nario Gintaro Čekanausko išteisinimo dėl prekybos poveikiu Apeliacinis teismas apklaus valstybės saugomą liudytoją, buvusį advokatą Drąsutį Zagrec...
-
Sukčiai nepasikuklino: iš įmonės pavogtas pilnas vilkikas kavos kapsulių
Logistikos bendrove apsimetę sukčiai iš įmonės pavogė pilną vilkiką kavos kapsulių. Vagys, įtariama, nukopijavo kitos bendrovės duomenis, o su kuo bendrauja nesupratę užsakovai liko su 60 tūkst. eurų nuostoliu. Pareigūnai ir kibernetinio ...
-
Islandijoje nužudytas lietuvis: sulaikyti įtariamieji – tautiečiai12
Pietų Islandijoje, Kidjaberge, aptiktas mirusio vyro kūnas. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, auka – apie 40 metų Lietuvos pilietis. ...
-
Vilniaus rajone apvogti trys automobiliai, žala siekia 4 tūkst. eurų1
Vilniaus rajone pirmadienio rytą apvogti trys automobiliai, padarytas nuostolis gyventojams siekia beveik 4 tūkst. eurų. ...
-
Parlamentas linkęs griežtinti įkalinimo sąlygas iš bausmės atlikimo vietos pabėgusiems žmonėms
Seimas antradienį po svarstymo pritarė įstatymo pataisomis, kuriomis siūloma sugriežtinti įkalinimo sąlygas iš bausmės atlikimo vietos pabėgusiems nuteistiesiems. ...
-
Lazdijuose apvogta bažnyčia, sulaikytas įtariamasis
Lazdijuose pirmadienį apvogta bažnyčia, pranešė policija. ...
-
Šiauliuose pas nepilnametį rasta galimai narkotinių medžiagų
Šiauliuose, prekybos centre, pirmadienį pas nepilnametį rasta galimai narkotinių medžiagų, pranešė policija. ...