FNTT ginasi ir skelbia ikiteisminio tyrimo duomenis

Atsižvelgdami į tai, kad 2010 m. birželio 2 d. viešojoje erdvėje buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys duomenys apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarybos prie VRM (toliau – FNTT) atliekamą ikiteisminį tyrimą, bei į tai, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuolat pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija apie FNTT veiklą, prokuroro leidimu skelbiame šiuos ikiteisminio tyrimo duomenis.

2010 m. gegužės 31 d. Kauno apygardos prokuratūra Lietuvos Respublikos prokuratūros tinklalapyje paskelbė pranešimą spaudai „Bešeimininkiu pripažintas AB Ūkio banko sąskaitose esančių įmonių turtas bus perduotas valstybės nuosavybei“. Šiame pranešime nurodyta, kad 2010 m. gegužės 26 d. Kauno miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą, pripažino AB Ūkio banke įvairių užsienyje registruotų įmonių sąskaitose esančius 11 mln. JAV dolerių, 765 tūkst. eurų ir 25 tūkst. Šveicarijos frankų bešeimininkiu turtu ir nusprendė juos perduoti valstybės nuosavybėn. Įsigaliojus teismo sprendimui, šie pinigai bus pervesti į valstybės biudžetą.

Pranešime spaudai pažymėta, kad ši valiuta, gavus Kauno apygardos prokuratūros prokurorų kreipimąsi, į Valstybinės mokesčių inspekcijos bešeimininkio turto apskaitą buvo perimta iš baudžiamosios bylos dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimo, kurios tyrimą pradėjo ir jį atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities pareigūnai, o jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

Be to, praėjusių metų rugpjūtį, Kauno miesto apylinkės teismas, remdamasis tos pačios baudžiamosios bylos duomenimis, pripažino AB Ūkio banke esančius kelių įmonių daugiau nei 48 tūkst. JAV dolerių ir beveik 2 tūkst. eurų bešeimininkiu turtu ir juos perdavė valstybei.

Atliekant ikiteisminį tyrimą, pasinaudota Eurojusto ir Interpolo pagalba bei išsiųsti teisinės pagalbos prašymai į įvairias užsienio šalis. Nusikaltimą tyrę pareigūnai ir prokurorai kai kuriuos ikiteisminio tyrimo veiksmus atliko Rusijoje, taip pat bendradarbiavo su Maskvoje esančio banko „Diskount“ baudžiamąją bylą tiriančiais pareigūnais.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys padėjo atskleisti nusikalstamos veikos schemą, o valstybės biudžetas bus papildytas daugiau kaip 35 mln. litų.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šie pinigai per trumpą laiką buvo pervesti iš Rusijos Federacijos banko „Diskount“ per vieną Austrijos banką korespondentą į AB Ūkio banke esančias užsienio įmonių sąskaitas.

Apygardos prokuratūros prokurorai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo pareigūnai, atlikdami tyrimą, išsiaiškino, kad nenustatyti asmenys šias įmones užregistravo įvairiose pasaulio lengvatinės prekybos zonose, joms vadovauti paskyrė asocialius ar apie įmonių veiklą mažai nusimanančius asmenis. Išaiškėjo, kad įmonės realios veiklos nevykdė, o jų sąskaitos buvo valdomos tyrimo metu nenustatytų asmenų.

Šis 2010 m. gegužės 31 d. Kauno apygardos prokuratūros pranešimas spaudai patvirtina, kad 2010 m. birželio 2 d. viešojoje erdvėje buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija.

Dar 2008 metais, remdamasi FNTT atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis, Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl būtinumo apskaityti kaip bešeimininkį turtą lėšas, esančias trylikos įmonių, užregistruotų įvairiose pasaulio lengvatinės prekybos zonose, sąskaitose. Bešeimininkio turto apskaitymo procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintos taisyklės. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalis nustato, kad  bešeimininkis daiktas valstybės nuosavybėn gali būti perduotas tik suėjus vieniems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą.

Teismo procese dėl turto pripažinimo bešeimininkiu pareiškėjas yra mokesčių administratorius, procedūroje dalyvauja prokuroras, suinteresuoti asmenys teismo procese – bankas, kurio sąskaitose lėšos, ir prokuratūra.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad teismas, remdamasis baudžiamosios bylos, kurioje tyrimą atlieką FNTT, duomenimis, priėmė sprendimus dėl devynių įmonių sąskaitose esančių lėšų pripažinimo bešeimininkiu turtu, iš jų dėl trijų įmonių lėšų priimti sprendimai įsiteisėjo ir lėšos buvo perduotos valstybei, o dėl keturių įmonių sąskaitose esančių lėšų pripažinimo bešeimininkiu turtu šiuo metu vyksta teisminis procesas.

Nuo 2008 metų, kai buvo kreiptasi į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją su pranešimais dėl būtinumo apskaityti lėšas kaip bešeimininkį turtą, FNTT turto pripažinimo bešeimininkiu procese nedalyvauja, negali paveikti jo trukmės ir teisminio proceso. 



NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Lietuvoje – lyg Vokietijoje?!
    Lietuvoje – lyg Vokietijoje?!

    Turku miestas Suomijoje. 1997-ųjų pavasaris. Europos moksleivių-jaunųjų politikų susitikime "Ateities dialogas" dalyvauja bene visų ES šalių ir besiruošiančių jomis tapti valstybių jaunimo delegacijos. Kelias dienas diskutuoj...

  • Tvardėsi neilgai
    Tvardėsi neilgai

    Lietuvos futbolo sezonas triukšmingai artėja finišo link. Kaip ir kasmet mėtytas bei vėtytas, nepaisant visų savo trūkumų, sirgaliams padovanojęs ir džiugių akimirkų. Daugiausia pozityvo susiję su Majamiu. Tik ne amerikietišku, ...

  • Vėluojantis Vakarų atsakas
    Vėluojantis Vakarų atsakas

    Vėluojantis, nepakankamas ir pasenęs – apibendrintai toks yra Vakarų atsakas į Rusijos grėsmę. ...

    2
  • Valstiečiai įves licencijas verslininkams, žurnalistams ir rašytojams?
    Valstiečiai įves licencijas verslininkams, žurnalistams ir rašytojams?

    Pirmadienį tratėjo valstietiški būgnai ir gaudė policijos fanfaros. Premjeras pompastiškai pasirašė nacionalinį susitarimą, kad mainais į mažus mokesčius verslininkai padidins algas. Apie tai, ar algas biudžetininkams, pavyzdži...

    5
  • Bažnyčios be kryžių
    Bažnyčios be kryžių

    "Gandrai jau pasiekė Afriką", – anądien pasidžiaugė garsus Vakarų Lietuvos sparnuočių stebėtojas ir skaičiuotojas V.Jusys. ...

    4
  • Kam tarnauja A. Veryga?
    Kam tarnauja A. Veryga?

    Sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą būtų galima pavadinti šių laikų Tadu Blinda, svieto lygintoju, tik jis, deja, tarnauja ne vargšams, o turtingiesiems. Kaip kitaip vertinti ministro sumanymą ligoniams uždrausti parsivežti i&sc...

    42
  • Mūsų ydos, pelniusios tris Nobelio premijas
    Mūsų ydos, pelniusios tris Nobelio premijas

    Jau trečią kartą per pastaruosius 15 metų Nobelio ekonomikos premija, kuri oficialiai vadinama Švedijos centrinio banko premija Alfredui Nobeliui atminti, yra skiriama ekonomistui, tyrinėjusiam žmonių neracionalumą ir jų finansines klaidas. Kod...

    1
  • Galia ir valdžia
    Galia ir valdžia

    Lietuvos politinėje padangėje – sujudimas. Politikai suka galvas, kaip jiems įgyti daugiau galios ir perimti arba išlaikyti valdžią. ...

    7
  • Socialdemokratų manifestas prakuroms
    Socialdemokratų manifestas prakuroms

    Kiekvieną dieną sulaukiame naujos socialdemokratų muilo operos serijos. Viskas, ko reikia intrigai išlaikyti, yra. Situacija pasikeičia kas dieną, žiūrovas negali atsipalaiduoti ir geriau nepraleisti jokios serijos. O kiekviena serija baigiasi in...

    3
  • Klinikinių idėjų triumfas
    Klinikinių idėjų triumfas

    Lenkai ir vėl "išdūrė" Lietuvą! Kol mūsiškiai isterijų ideologai klykė apie tuoj įvyksiančią karinę invaziją, o prasidėjus "Zapad" privarė pilną pižamą ir išsilakstė po užsienius, Lenkija tyliai susit...

    24
Daugiau straipsnių