FNTT atskleidė milijonus išgryninusią sukčių grupuotę (foto)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt.

Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tarp organizuotos grupės narių yra ir asmenų, susijusių su šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Šiuose ikiteisminiuose tyrimuose du 25-erių metų Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai  Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra ieškomi, kaip besislapstantys nuo teisėsaugininkų, įtariant didelio masto sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Žinančius apie ieškomų asmenų buvimo vietą ar galinčius suteikti vertingos informacijos prašome pranešti telefonais Klaipėdoje (8 46) 312056, (8 693) 27448 ir Vilniuje (8 5) 271 73 99 arba 112.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelios Klaipėdos įmonės, besiverčiančios metalo konstrukcijų gamyba ir montavimu, į buhalterinę apskaitą įtraukė suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyti realiai neįvykę ar tik dalinai įvykę sandoriai.

Išaiškinta, kad tokių dokumentų pagrindu Klaipėdos įmonės fiktyviai įkurtoms įmonėms pervesdavo pinigus už darbus, kurių pastarosios realiai neatlikdavo, o darbus atlikdavo pačios uostamiesčio įmonės. Vėliau fiktyvių įmonių vadovai ar kiti asmenys pinigus iš banko sąskaitų išgrynindavo ir per tarpininką grąžindavo Klaipėdos įmonių vadovams.

Pirminiais duomenimis, per kelerius metus fiktyvioms įmonėms buvo pervesta ir išgryninta ne mažiau kaip 2 mln. Lt, o į valstybės biudžetą nesumokėta 700 tūkst. Lt mokesčių.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjų išaiškintoje pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemoje užfiksuota, kad po pinigų išgryninimų fiktyvios įmonės būdavo parduodamos, o jų akcininkais ir vadovais tapdavo asocialūs, teisti ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys. Visoms fiktyvioms įmonėms vadovavo kaunietis, vienas iš pagrindinių grupės organizatorių, kuris fiktyvių įmonių direktoriais įdarbindavo savo pažįstamus. Pastarieji ir vykdydavo visus  jo nurodymus.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 20 kratų Klaipėdoje, Kaune ir Kauno rajone, įmonių vadovų ir galimų bendrininkų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose. Taip pat atlikus kratas vieno iš Klaipėdos įmonės vadovų namuose bei banko normuojamuose seifuose buvo rasta ir išimta didelės sumos Šveicarijos frankų, eurų, JAV dolerių ir nacionalinės valiutos, litų, kurių bendra suma siekia ne mažiau kaip 2,1 mln. Lt. Įtariama, kad pinigai galėjo būti gauti iš nusikalstamos veiklos.

Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, šešiems įtariamiesiems paskirtos įvairios kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės apribojimu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atliekamame tyrime įtariamųjų ratas gali didėti.



NAUJAUSI KOMENTARAI

saunu

saunu portretas
saunuoliai FNTT

HBH

HBH portretas
Taip ir toliau..! O kaltus i cype, su turto konfiskacija.

JO

JO portretas
Kiek daug vagių Lietuvoje.
VISI KOMENTARAI 5
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Klaipėdos meras: paplūdimių kokybės kartelė kasmet kyla vis aukščiau
    Klaipėdos meras: paplūdimių kokybės kartelė kasmet kyla vis aukščiau

    Dienraštis "Klaipėda" tęsia rubriką "Klausk Klaipėdos valdžios drąsiai", kur tradiciškai skelbia Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko ir savivaldybės administracijos atsakymus į skaitytojų klausimus. Šį ...

    7
  • Po antrosios atrankos sėkmingai suformuota gelbėtojų komanda
    Po antrosios atrankos sėkmingai suformuota gelbėtojų komanda

    Uostamiestyje suformuota gelbėtojų komanda, kuri užtikrins saugumą paplūdimiuose vasaros sezono metu. Kaip įprasta, ją sudarys 70 narių, tarp kurių – ir 12 merginų. Dar šią savaitę atrinkti gelbėtojai išbandys savo jėgas mokym...

  • Uostamiesčio Biržos tiltui – ekspertizė
    Uostamiesčio Biržos tiltui – ekspertizė

    Eismas ant Biržos tilto, panašu, bus ribojamas dar ilgai. Kiek siauresne važiuojamąja dalimi vairuotojams ir dviratininkams reikės tenkintis, kol statinys bus sutvarkytas. Atlikta ekspertizė parodė, kad surūdijo kai kurios tilto konstrukcijos. ...

  • Retušuotas sporto įvaizdis
    Retušuotas sporto įvaizdis

    Profesionalus sportas luošina žmones, o pagrindinius dividendus iš pergalių gauna sporto funkcionieriai ir treneriai, kurie begėdiškai tarpsta iš sportininkų sveikatos. Maža to, sporto pasiekimais siekiama dangstyti ekonominius...

  • Siekis – vieninga miesto dispečerinė
    Siekis – vieninga miesto dispečerinė

    Įmonei „Gatvių apšvietimas“ praėjusieji metai buvo sėkmingi. Bendrovės veikla buvo efektyvi ir pelninga, tačiau ties tuo ši nesustoja ir ateičiai kelia dar ambicingesnių tikslų. ...

    2
  • Matoma graži SGD terminalo ateitis
    Matoma graži SGD terminalo ateitis

    Nors „Klaipėdos nafta“ valdo vieną brangiausių objektų uoste – SGD terminalą, daugiausiai pajamų ji gauna iš naftos produktų krovos. ...

    21
  • Baltijos regione – uostų investicijų vajus
    Baltijos regione – uostų investicijų vajus

    Klaipėdos uoste pradedamos vykdyti didžiulės investicijos, kurios, tikimasi, dar labiau paskatins Lietuvos ekonomikos augimą. ...

    2
  • Klaipėdos licėjus: naujas skrydis į aukštį
    Klaipėdos licėjus: naujas skrydis į aukštį

    Klaipėdos licėjaus vardą šiais mokslo metais garsino didelis būrys moksleivių. Mokyklos auklėtiniams tarptautiniuose konkursuose atiteko 6 prizinės vietos, respublikinėse – 29, regiono ir apskrities – 9, miesto olimpiadose ir konkurs...

  • Respublikinėje konferencijoje – apie profesinio mokymo naujoves
    Respublikinėje konferencijoje – apie profesinio mokymo naujoves

    Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro iniciatyva jau antrą kartą surengta respublikinė konferencija, skirta profesinių mokyklų vadovams, skyrių vedėjams, pedagogams ir visiems, panorusiesiems daugiau sužinoti apie pokyčius šio...

  • Dėl uosto geležinkelių triukšmo – į teismus
    Dėl uosto geležinkelių triukšmo – į teismus

    Netoli geležinkelio atkarpos, vedančios į uosto teritoriją, gyvenanti klaipėdietė paprašė per teismą iš Klaipėdos miesto savivaldybės priteisti 10 tūkst. eurų moralinę žalą. ...

    7
Daugiau straipsnių