FNTT atskleidė milijonus išgryninusią sukčių grupuotę (foto)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt.

Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tarp organizuotos grupės narių yra ir asmenų, susijusių su šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Šiuose ikiteisminiuose tyrimuose du 25-erių metų Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai  Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra ieškomi, kaip besislapstantys nuo teisėsaugininkų, įtariant didelio masto sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Žinančius apie ieškomų asmenų buvimo vietą ar galinčius suteikti vertingos informacijos prašome pranešti telefonais Klaipėdoje (8 46) 312056, (8 693) 27448 ir Vilniuje (8 5) 271 73 99 arba 112.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelios Klaipėdos įmonės, besiverčiančios metalo konstrukcijų gamyba ir montavimu, į buhalterinę apskaitą įtraukė suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyti realiai neįvykę ar tik dalinai įvykę sandoriai.

Išaiškinta, kad tokių dokumentų pagrindu Klaipėdos įmonės fiktyviai įkurtoms įmonėms pervesdavo pinigus už darbus, kurių pastarosios realiai neatlikdavo, o darbus atlikdavo pačios uostamiesčio įmonės. Vėliau fiktyvių įmonių vadovai ar kiti asmenys pinigus iš banko sąskaitų išgrynindavo ir per tarpininką grąžindavo Klaipėdos įmonių vadovams.

Pirminiais duomenimis, per kelerius metus fiktyvioms įmonėms buvo pervesta ir išgryninta ne mažiau kaip 2 mln. Lt, o į valstybės biudžetą nesumokėta 700 tūkst. Lt mokesčių.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjų išaiškintoje pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemoje užfiksuota, kad po pinigų išgryninimų fiktyvios įmonės būdavo parduodamos, o jų akcininkais ir vadovais tapdavo asocialūs, teisti ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys. Visoms fiktyvioms įmonėms vadovavo kaunietis, vienas iš pagrindinių grupės organizatorių, kuris fiktyvių įmonių direktoriais įdarbindavo savo pažįstamus. Pastarieji ir vykdydavo visus  jo nurodymus.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 20 kratų Klaipėdoje, Kaune ir Kauno rajone, įmonių vadovų ir galimų bendrininkų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose. Taip pat atlikus kratas vieno iš Klaipėdos įmonės vadovų namuose bei banko normuojamuose seifuose buvo rasta ir išimta didelės sumos Šveicarijos frankų, eurų, JAV dolerių ir nacionalinės valiutos, litų, kurių bendra suma siekia ne mažiau kaip 2,1 mln. Lt. Įtariama, kad pinigai galėjo būti gauti iš nusikalstamos veiklos.

Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, šešiems įtariamiesiems paskirtos įvairios kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės apribojimu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atliekamame tyrime įtariamųjų ratas gali didėti.



NAUJAUSI KOMENTARAI

saunu

saunu portretas
saunuoliai FNTT

HBH

HBH portretas
Taip ir toliau..! O kaltus i cype, su turto konfiskacija.

JO

JO portretas
Kiek daug vagių Lietuvoje.
VISI KOMENTARAI 5
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Ekstremalai gaudė vėją ir skrodė bangas
    Ekstremalai gaudė vėją ir skrodė bangas

    Apniukusius ir vėjuotus orus pajūryje išnaudojo ekstremalai – jėgos aitvarų aistruoliai ir banglentininkai. Uostamiesčio paplūdimiuose jie pramogavo visą dieną. ...

  • Kultūrinio turizmo mėgėjams – maršrutas pajūrio kraštui pažinti
    Kultūrinio turizmo mėgėjams – maršrutas pajūrio kraštui pažinti

    Mėgstantiems kultūrinį turizmą – siūlomas naujas maršrutas „Nuostabiosios žemės beieškant“. ...

  • Žvejai miestiečiams dovanojo šventę
    Žvejai miestiečiams dovanojo šventę

    Klaipėdos Teatro aikštė šeštadienį pakvipo žuviene ir kitais žvejiškais skanėstai. Žvejai miestiečius pakvietė švęsti Tarptautinę žvejų dieną. Šiaip progai skirti renginiai vyks dvi dienas. ...

    6
  • Klaipėdą užliejo varpų gausmas
    Klaipėdą užliejo varpų gausmas

    Laikrodžių muziejaus kiemelyje ilgiausią dieną metuose vyko Klaipėdos kariliono festivalis. Renginio metu varpus „prakalbino“ ne tik vietos karilionininkai, bet ir svečiai iš Rusijos, Belgijos. ...

  • Lietus mankštos entuziastų neišgąsdino
    Lietus mankštos entuziastų neišgąsdino

    Nors oras pajūrio šeštadienį nelepino, entuziastai rinkosi Lietuvos jūrų muziejuje į rytinę mankštą. Vis tik purškiantis lietus privertė pakoreguoti planus. Mankšta iš delfinariumo apžvalgos aikštelės ...

    1
  • Per Jonines Neringoje – išskirtinės vestuvės
    Per Jonines Neringoje – išskirtinės vestuvės

    Šventinis Joninių savaitgalis Neringoje šiemet išskirtinis. Kurorto ir gyventojai ir svečiai taps didžiausios šalyje vestuvių puotos liudininkais. Laikantis XIX amžių siekiančių Mažosios Lietuvos papročių bus sutuokta kla...

  • Priekuliškiai per Jonines paniro į misteriją
    Priekuliškiai per Jonines paniro į misteriją

    Priekulėje Joninės buvo mistiškos – Vingio parke susirinkę žiūrovai stebėjo paslapčių, spalvų, gilios prasmės persmelktą Vydūno misteriją „Jūrų varpai“. Po spektaklio abipus Minijos krantų suliepsnojo laužai. ...

  • Joninių naktį išsiskleidė ugnies papartis
    Joninių naktį išsiskleidė ugnies papartis

    Klaipėdiečiai švęsti Joninių tradiciškai rinkosi ant Jono kalnelio. Ilgiausios metų dienos ir trumpiausios nakties šventėje nestigo burtų, šokių ir dainų. Visus pakerėjo prieš vidurnaktį išsiskleidęs ugnies...

  • Planuose – bevardės gatvelės atnaujinimas
    Planuose – bevardės gatvelės atnaujinimas

    Lygiagrečiai su Liepojos gatve besidriekiančios bevardės gatvelės laukia remontas. Bus panaikinta didžioji dalis keliukų, kurie iš kiemų veda tiesiai į judrią Liepojos gatvę. ...

    2
  • Malšina priėmimo į mokyklas aistras
    Malšina priėmimo į mokyklas aistras

    Milžiniškomis eilėmis ir priekaištais prasidėjęs priėmimas į Klaipėdos mokyklas baigiamas. Tikinama, kad kitąmet statyti palapinių ir budėti naktimis prie įstaigų veikiausiai nebeprireiks – ketinama pirkti elektroninę registrav...

    1
Daugiau straipsnių