FNTT atskleidė milijonus išgryninusią sukčių grupuotę (foto)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt.

Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tarp organizuotos grupės narių yra ir asmenų, susijusių su šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Šiuose ikiteisminiuose tyrimuose du 25-erių metų Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai  Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra ieškomi, kaip besislapstantys nuo teisėsaugininkų, įtariant didelio masto sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Žinančius apie ieškomų asmenų buvimo vietą ar galinčius suteikti vertingos informacijos prašome pranešti telefonais Klaipėdoje (8 46) 312056, (8 693) 27448 ir Vilniuje (8 5) 271 73 99 arba 112.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelios Klaipėdos įmonės, besiverčiančios metalo konstrukcijų gamyba ir montavimu, į buhalterinę apskaitą įtraukė suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyti realiai neįvykę ar tik dalinai įvykę sandoriai.

Išaiškinta, kad tokių dokumentų pagrindu Klaipėdos įmonės fiktyviai įkurtoms įmonėms pervesdavo pinigus už darbus, kurių pastarosios realiai neatlikdavo, o darbus atlikdavo pačios uostamiesčio įmonės. Vėliau fiktyvių įmonių vadovai ar kiti asmenys pinigus iš banko sąskaitų išgrynindavo ir per tarpininką grąžindavo Klaipėdos įmonių vadovams.

Pirminiais duomenimis, per kelerius metus fiktyvioms įmonėms buvo pervesta ir išgryninta ne mažiau kaip 2 mln. Lt, o į valstybės biudžetą nesumokėta 700 tūkst. Lt mokesčių.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjų išaiškintoje pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemoje užfiksuota, kad po pinigų išgryninimų fiktyvios įmonės būdavo parduodamos, o jų akcininkais ir vadovais tapdavo asocialūs, teisti ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys. Visoms fiktyvioms įmonėms vadovavo kaunietis, vienas iš pagrindinių grupės organizatorių, kuris fiktyvių įmonių direktoriais įdarbindavo savo pažįstamus. Pastarieji ir vykdydavo visus  jo nurodymus.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 20 kratų Klaipėdoje, Kaune ir Kauno rajone, įmonių vadovų ir galimų bendrininkų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose. Taip pat atlikus kratas vieno iš Klaipėdos įmonės vadovų namuose bei banko normuojamuose seifuose buvo rasta ir išimta didelės sumos Šveicarijos frankų, eurų, JAV dolerių ir nacionalinės valiutos, litų, kurių bendra suma siekia ne mažiau kaip 2,1 mln. Lt. Įtariama, kad pinigai galėjo būti gauti iš nusikalstamos veiklos.

Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, šešiems įtariamiesiems paskirtos įvairios kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės apribojimu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atliekamame tyrime įtariamųjų ratas gali didėti.



NAUJAUSI KOMENTARAI

saunu

saunu portretas
saunuoliai FNTT

HBH

HBH portretas
Taip ir toliau..! O kaltus i cype, su turto konfiskacija.

JO

JO portretas
Kiek daug vagių Lietuvoje.
VISI KOMENTARAI 5
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Klaipėdoje pagerbti miesto kultūros ir meno kūrėjai
    Klaipėdoje pagerbti miesto kultūros ir meno kūrėjai

    Penktadienio vakarą Klaipėdoje iškilmingai apdovanoti labiausiai nusipelnę miesto kultūros ir meno kūrėjai. Septyniems nominantams įteiktos menininko Tomo Martišauskio skulptūros „Bangolaužiai“. ...

  • Nemokamai maitintis galės daugiau skurstančiųjų
    Nemokamai maitintis galės daugiau skurstančiųjų

    Uostamiestyje nemokamai maitintis galės daugiau sunkiai besiverčiančių žmonių. Ketvirtadienį miesto taryba pritarė pajamų dydžio, kurį gaudamas žmogus galėtų pasinaudoti šia paslauga, padidinimui. ...

    1
  • Būstų statytojams apribojo lengvatą
    Būstų statytojams apribojo lengvatą

    Gyvenamųjų namų statytojams apribota nekilnojamo turto mokesčio lengvata užbaigtiems butams. ...

    2
  • Permainos poliklinikose skinasi kelią
    Permainos poliklinikose skinasi kelią

    Uostamiesčio tarybos nariai pritarė siūlymui Klaipėdos stomatologijos polikliniką prijungti prie Jūrininkų sveikatos priežiūros centro. Nors kol kas permainos vyks tik administraciniame įstaigų lygmenyje, tačiau politikai pastebėjo, kad norint pag...

  • Kieme išvertė bjaurias atliekas
    Kieme išvertė bjaurias atliekas

    Pavasarį besišvarinančią Klaipėdą teršia nežinia iš kur atsirandančios šiukšlės. Vakar krūvą visokių bjaurių atliekų žmonės pamatė ant vejos šalia Taikos prospekto ir Kauno gatvės sankryžos. ...

    1
  • Autobusų stotelę perkels į naują vietą
    Autobusų stotelę perkels į naują vietą

    Miesto autobusų keleiviai turėtų suklusti. Viena autobusų stotelė nuo gegužės 1-osios bus perkelta į naują vietą. Siekiama, kad keleiviams kelionės būtų patogesnės ir saugesnės. ...

    5
  • Dėl „Žiobrinių“ – eismo ribojimai
    Dėl „Žiobrinių“ – eismo ribojimai

    Dėl šį savaitgalį Neringoje vyksiančios „Žiobrinių“ šventės kurorte numatomi eismo apribojimai. Kai kur eismo ribojimai įsigalios jau penktadienį, o kai kur eismas bus ribojamas iki pat sekmadienio vakaro. ...

  • Gėlių pardavėjams – septynis kartus didesnis mokestis
    Gėlių pardavėjams – septynis kartus didesnis mokestis

    Pardavėjams, kurie prekiauja gėlėmis viešosiose vietose švenčių ir atmintinų dienų metu, leidimas pabrangs septynis kartus. Tokie pokyčiai gali turėti įtakos gėlių kainai. ...

    3
  • „Vakarų laivų gamyklai“ – apdovanojimas
    „Vakarų laivų gamyklai“ – apdovanojimas

    Ketvirtadienį Vilniuje įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) metinė konferencija, kurios metu buvo įteikti "Lietuvos metų eksportuotojo 2016" apdovanojimai. Bendrovei "Vakarų laivų gamykla" varžėsi didžiausiųjų įmon...

  • Padidėjo Klaipėdos miesto biudžetas
    Padidėjo Klaipėdos miesto biudžetas

    Uostamiesčio tarybos politikai pritarė tam, kad miesto biudžetas būtų padidintas. Ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms skyrus lėšas, iždas išaugo kiek daugiau 4,368 mln. eurų. ...

    1
Daugiau straipsnių