FNTT atskleidė milijonus išgryninusią sukčių grupuotę (foto)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė klaipėdiečio ir kauniečio suburtą organizuotą pridėtinės vertės ir pelno mokesčio sukčiautojų grupę, o vieno iš jos narių namuose ir nuomojamuose seifuose rasta grynųjų pinigų įvairia valiuta, kurios vertė – daugiau nei 2,1 mln. Lt.

Šešiems asmenims pareikšti įtariami dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tarp organizuotos grupės narių yra ir asmenų, susijusių su šiuo metu FNTT ir Generalinės prokuratūros atliekamu tyrimu dėl galbūt neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

Šiuose ikiteisminiuose tyrimuose du 25-erių metų Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai  Deividas Ringė ir Gytis Gutauskas yra ieškomi, kaip besislapstantys nuo teisėsaugininkų, įtariant didelio masto sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Žinančius apie ieškomų asmenų buvimo vietą ar galinčius suteikti vertingos informacijos prašome pranešti telefonais Klaipėdoje (8 46) 312056, (8 693) 27448 ir Vilniuje (8 5) 271 73 99 arba 112.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelios Klaipėdos įmonės, besiverčiančios metalo konstrukcijų gamyba ir montavimu, į buhalterinę apskaitą įtraukė suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyti realiai neįvykę ar tik dalinai įvykę sandoriai.

Išaiškinta, kad tokių dokumentų pagrindu Klaipėdos įmonės fiktyviai įkurtoms įmonėms pervesdavo pinigus už darbus, kurių pastarosios realiai neatlikdavo, o darbus atlikdavo pačios uostamiesčio įmonės. Vėliau fiktyvių įmonių vadovai ar kiti asmenys pinigus iš banko sąskaitų išgrynindavo ir per tarpininką grąžindavo Klaipėdos įmonių vadovams.

Pirminiais duomenimis, per kelerius metus fiktyvioms įmonėms buvo pervesta ir išgryninta ne mažiau kaip 2 mln. Lt, o į valstybės biudžetą nesumokėta 700 tūkst. Lt mokesčių.

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjų išaiškintoje pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemoje užfiksuota, kad po pinigų išgryninimų fiktyvios įmonės būdavo parduodamos, o jų akcininkais ir vadovais tapdavo asocialūs, teisti ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys. Visoms fiktyvioms įmonėms vadovavo kaunietis, vienas iš pagrindinių grupės organizatorių, kuris fiktyvių įmonių direktoriais įdarbindavo savo pažįstamus. Pastarieji ir vykdydavo visus  jo nurodymus.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 20 kratų Klaipėdoje, Kaune ir Kauno rajone, įmonių vadovų ir galimų bendrininkų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose. Taip pat atlikus kratas vieno iš Klaipėdos įmonės vadovų namuose bei banko normuojamuose seifuose buvo rasta ir išimta didelės sumos Šveicarijos frankų, eurų, JAV dolerių ir nacionalinės valiutos, litų, kurių bendra suma siekia ne mažiau kaip 2,1 mln. Lt. Įtariama, kad pinigai galėjo būti gauti iš nusikalstamos veiklos.

Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas, šešiems įtariamiesiems paskirtos įvairios kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės apribojimu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atliekamame tyrime įtariamųjų ratas gali didėti.



NAUJAUSI KOMENTARAI

saunu

saunu portretas
saunuoliai FNTT

HBH

HBH portretas
Taip ir toliau..! O kaltus i cype, su turto konfiskacija.

JO

JO portretas
Kiek daug vagių Lietuvoje.
VISI KOMENTARAI 5
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Uostamiesčiui – LKL vadovo padėka
    Uostamiesčiui – LKL vadovo padėka

    Sporto metai uostamiestyje įsibėgėja. Klaipėdos savivaldybė gavo oficialią padėką už bendradarbiavimą rengiant SIL-Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyrą. „Bendradarbiavimas su Jumis mums padeda sukurti renginį, kuris įvardijama...

  • Darželyje „Klevelis“ – kiauros sienos
    Darželyje „Klevelis“ – kiauros sienos

    Lopšelį-darželį "Klevelis" lankantiems mažiesiems klaipėdiečiams ir įstaigos darbuotojams galbūt jau kitąmet bus šilčiau. Miesto savivaldybė rengia projektą, susijusį su patalpų apšiltinimu ir atnaujinimu. ...

    5
  • Atvers žvalgybinių nuotraukų archyvą
    Atvers žvalgybinių nuotraukų archyvą

    Daugiau nei 17,5 tūkst. Lietuvos teritorijos, taip pat ir pajūrio fotografijų iš oro, užfiksuotų Antrojo pasaulinio karo metais, bus eksponuojama virtualioje erdvėje. Šias unikalias nuotraukas Lietuva gavo iš JAV nacionalinio archyvo...

    2
  • Želdiniams – dar daugiau lėšų
    Želdiniams – dar daugiau lėšų

    Miestas šiemet skirs apie 600 tūkst. eurų šešiolikai aplinkosauginių priemonių įgyvendinti. Tam pritarė ir miesto taryba. ...

    1
  • Į banką – velionio pinigų
    Į banką – velionio pinigų

    Kas pasinaudojo mirusio vyro banko sąskaitoje buvusiais pinigais? Atsakymo į šį klausimą ieško Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai. ...

    1
  • L. Vitkevičienė: visi vaikai yra geri
    L. Vitkevičienė: visi vaikai yra geri

    Laisvalaikio klubo "Aerobikos uostas" direktorės ir trenerės Loretos Vitkevičienės misija – labai subtili. Jos manymu, visi vaikai yra talentingi ir unikalūs, tačiau tam, kad tai pamatytume, reikia suteikti jiems galimybę save realizuoti...

    1
  • Kariai lieka Šilutės rajono potvynio vietoje ir toliau teiks paramą gyventojams
    Kariai lieka Šilutės rajono potvynio vietoje ir toliau teiks paramą gyventojams

    Nuo vasario mėnesio pradžios Šilutės rajono potvynio rajone veikusi Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karių komanda su būtiniausia gelbėjimo įranga ir technika lieka potvynio vietovėje ir toliau teiks pagalbą gyventojams. ...

  • Paštas paliko be pašalpų
    Paštas paliko be pašalpų

    Klaipėdiečiai įsiutę – du mėnesius dalis įvairias pašalpas ar kompensacijas gaunančių miestiečių liko be jiems taip reikalingų pinigų. Paaiškėjo, jog savivaldybės skelbtą konkursą tokių išmokų pristatymui gyventojam...

    10
  • Planuojami pakeitimai – ne į naudą vartotojams
    Planuojami pakeitimai – ne į naudą vartotojams

    Kitą savaitę Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) ketina peržiūrėti šilumos supirkimo tvarką. Kokia tų pakeitimų nauda ir kaip tai gali paveikti šilumos kainas vartotojams, situaciją pakomentuoti sutiko Kauno tec...

    6
  • VRK tenkino D. Palucko atsistatydinimo prašymą dėl nenurodyto teistumo
    VRK tenkino D. Palucko atsistatydinimo prašymą dėl nenurodyto teistumo

    Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį panaikino teistumo nenurodžiusio socialdemokrato Dano Palucko mandatą Palangos savivaldybės taryboje jo paties prašymu. ...

    3
Daugiau straipsnių