Fiktyvios įmonės pasisavino daugiau nei milijoną

Į teismą paduota 19-os asmenų grupė, kuri įkūrusi penkias fiktyvias įmones iš valstybės pasisavino 1 250 000 litų. Fiziniams asmenims už nusikalstamą veiklą greisa iki aštuonerių metų laisvės atėmimo.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad Vilniaus miesto antrajam apylinkės teismui perduota baudžiamoji byla dėl pridėtinės vertės ir pelno mokesčių pasisavinimo, kurioje kaltinimai pareikšti 19-ai fizinių ir juridinių asmenų. Šie asmenys kaltinami sukčiavimu, neteisėta įmonės veikla, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu.

Sudėtingo ir sunkaus ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad susibūrusi organizuota grupė, panaudodama penkias fiktyvias įmones, apgaule išvengė pridėtinės vertės ir pelno mokesčių sumokėjimo ir valstybei padarė daugiau nei milijono litų žalą. Į nusikalstamą schemą įsitraukė ir realią veiklą vykdančios įmonės ir gerą reputaciją turintys verslininkai.

Tyrimo metu valstybei buvo atlyginta visa apgaule užvaldyta 1 250 753 litų suma. Be to FNTT tyrėjams pavyko suardyti bendrininkus siejusius ryšius.

 Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad vilniečių grupuotė nusikalstamą veiką tęsė keletą metų, iš pradžių kaltinamieji klastojo įmonių UAB „Jonva", UAB „Senvitas" ir UAB „Valnija" PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų ir išlaidų orderius ir kitus dokumentus, vėliau įsteigė dar dvi fiktyvias bendroves UAB „Viltomsta" ir UAB „Livilija". Pagal suklastotus dokumentus su nusikalstama grupuote susitarę verslininkai fiktyvioms įmonėms sumokėdavo pinigus už tariamai atliktus darbus ir paslaugas, taip apgaule sumažindami mokėtinus mokesčius, po to bendrininkai pervestas lėšas išgrynindavo ir pagal susitartą nusikalstamos veikos mechanizmą grąžindavo verslininkams. Viso nusikalstamos veikos laikotarpio metu per fiktyvias įmones buvo išgryninta daugiau nei 5 milijonai litų. Tyrimo metu tiek nusikalstamos grupuotės nariai, tiek bendrininkavę verslininkai teismo buvo suimti.

Visiems kaltinamiems už inkriminuojamus nusikaltimus gresia itin skaudžios pasekmės, fiziniams asmenims - iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmės, ilgas teistumo terminas, turto konfiskavimas, juridiniams asmenims - baudos iki milijono litų, reputacijos praradimas, patekimas į nepatikimų įmonių sąrašus, negalėjimas dalyvauti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose, viešuose pirkimuose.