V.Gailius: FNTT „Snoru“ dėl pinigų plovimo domėjosi 2007 metais

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Lietuvos bankas (LB) pernai vasarą atliko tyrimą dėl įtartinų operacijų dabar bankrutuojančiame banke „Snoras“, sako buvęs tarnybos vadovas Vitalijus Gailius.

„Su Lietuvos banku mes atlikome įtartinų operacijų analizę. (Tai yra - BNS) ikiteisminio tyrimo duomenys, ir šios informacijos daugiau nekomentuosiu“, - ketvirtadienį po laikinosios parlamentinės „Snoro“ bankroto aplinkybių tyrimo komisijos posėdžio sakė buvęs FNTT vadovas.

Jis pabrėžė, kad FNTT tyrimą dėl „Snoro“ atliko ir 2007 metais - tada buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo pinigų plovimo. Dabar jis yra atnaujintas - tyrimas dėl „Snoro“ akcijų įgijimo įtrauktas į dabar tiriamos bylos medžiagą. Komisijos vadovas Valentinas Mazuronis teigė, kad komisija aiškinsis, kieno iniciatyva tas tyrimas buvo sustabdytas.

2007-ųjų liepą FNTT pradėtu ikiteisminiu tyrimu siekta nustatyti pinigų (apie 2,4 mln. eurų), gautų iš lengvatinių mokesčių zonose įsikūrusių bendrovių, kurie galimai buvo panaudoti banko „Snoras“ akcijoms įsigyti, kilmę, kai 2007 metais kontrolinį „Snoro“ banko akcijų paketą įsigijo banko buvęs prezidentas Raimondas Baranauskas ir Rusijos verslininkas Vladimiras Antonovas.

R.Baranauskas ir V.Antonovas 2007-ųjų vasarį už 80,474 mln. litų įsigijo beveik 84 proc. „Snoro“ akcijų ir padidino balso teisę suteikiančių banko akcijų dalį iki 93,75 procento. „Snoro“ akcijas tuomet pardavė Liuksemburgo įmonė „Conversgroup Holding Company“, kuri valdė 49,9 proc. akcijų, ir kitos lengvatinių mokesčių zonose registruotos bendrovės.

Po beveik ketverius metus trukusio tyrimo, Generalinė prokuratūra 2011 metų gegužę pranešė apie jo nutraukimą. Pranešta, kad negauta duomenų, jog į „Snorą“ įlietos lėšos įgytos nusikalstamu būdu.

V.Gailius patikino, kad FNTT domėjosi visų finansų įstaigų, įskaitant ir „Snoro“, veikla, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.

Komisija ketvirtadienį taip pat apklausė buvusį FNTT pavaduotoją Vytautą Giržadą.


Šiame straipsnyje: FNTTSnoras

NAUJAUSI KOMENTARAI

Kitaip neįmanoma

Kitaip neįmanoma portretas
Seimas turi išeiti kartu su savo biudžetu, nes jis buvo nešvarus, pavojingas tautai. Jie nedirbo ir nesukūrė biudžeto. Jie buvo pasimetę, užmiršę esminius dalykus ir 3 mln. žmonių, kurie trokšta ramaus gyvenimo. Jie buvo pikti, nes nenorėjo tarnauti visuomenei. Lietuviai keis nacionalinę valiutą, kuri užtikrins ekonominių santykių sėkmę. Kitaip padėties neįmanoma ištaisyti. Šėtonas labai gudrus. Bet darbo žmogus jėga prispaus šėtonus.
VISI KOMENTARAI 1
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių