- Kauno.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Šią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvos teisėsaugos atstovams pristatė atliktos virtualių valiutų ir jų platinimo veiklos (ICO) strateginės analizės rezultatus.
Seminare-diskusijoje „Kaip reguliuoti ir prižiūrėti virtualių valiutų rinką?“ be FNTT ekspertų dalyvavo Valstybės saugumo departamento, Generalinės ir Vilniaus apygardos prokuratūrų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos bei Muitinės kriminalinės tarnybų, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai.
FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robertas Šadianecas seminare pabrėžė, kad decentralizuota ir anonimiška virtualių valiutų rinka sukuria palankią terpę tam tikroms nusikalstamoms veikoms. Tarp jų: nusikaltimams nuosavybei ir turtinei teisei (sukčiavimas bei neteisėtas praturtėjimas), nusikaltimams ekonomikai (neteisėta juridinių asmenų veikla), nusikaltimams finansų sistemai (nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingi duomenys apie pajamas).
Seminare taip pat pažymėta, kad nežinant jokių virtualių valiutų pirkimuose ir pardavimuose dalyvaujančių asmenų duomenų egzistuoja rizika užmegzti verslo ryšius su nusikalstama veikla užsiimančiais asmenimis.
Teisėsaugos atstovai renginio metu diskutavo apie tai, kad virtualių valiutų pardavimai leidžia šimtų tūkstančių ar net milijonų eurų vertės sumas per kelias akimirkas pervesti į kitą šalį, kur galioja kitokia įstatymų bazė. O tokioms galimoms nelegalioms veikoms sekti būtini sudėtingi kompiuteriniai tyrimai ir dideli žmogiškieji ištekliai.
Su virtualių valiutų nusikaltimais susidūrę teisėsaugininkai diskusijos metu kėlė klausimą apie dinamišką šių valiutų vertę. Vienintelis būdas ją įvertinti – pasitelkti internete veikiančių keityklų nurodytus kursus, tačiau šie kinta daugybę kartų kasdien.
FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas seminaro metu išskyrė valstybes, kurios jau yra reglamentavusios ICO veiklą. Tai JAV, Kinija, Singapūras, Estija bei Šveicarija.
Aptartas ir Vokietijos nutarimas dėl dinamiškos valiutų vertės – prireikus sprendimą, ar turimą virtualią valiutą keisti į eurus, turi priimti pats įtariamasis.
FNTT, siekdama užkirsti kelią galimiems nusikaltimams, siūlo toliau vykdyti išsamią sektorinę virtualių valiutų rinkos analizę ir organizuoti patikrinimus bei tyrimus. Svarbiausia – papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą remiantis Europos Sąjungos 5-ąja pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyva, nurodančia griežtesnį virtualių valiutų keityklų ir paslaugų teikėjų reguliavimą. Taip pat siūloma Lietuvoje į įstatymą įtraukti ir aiškesnį ICO veiklos reguliavimą.
FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja Greta Barkauskienė diskusijos pabaigoje teigė, kad bene svarbiausia – reguliarus visų už nusikaltimų prevenciją bei tyrimą atsakingų institucijų dialogas.
„Pagrindinė problema – teisinio reglamentavimo trūkumas. Tam reikia supratimo ir idėjų, būtent dėl šios priežasties ir rengiami tokie susitikimai su teisėsaugos atstovais“, – teigia FNTT tyrėja.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Ne kartą baustas panevėžietis už kontrabandą vėl pakliuvo į pasieniečių akiratį
Radviliškyje sustabdytame automobilyje pasieniečiai aptiko 2,5 tūkst. baltarusiškų cigarečių pakelių. Jų gabentojo laukia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. ...
-
Tris pėsčiąsias sužalojusiam neblaiviam pavežėjui siūloma užsegti apykoję
Tris pėsčiąsias Šiauliuose sužalojusį neblaivų pavežėją prokuratūra prašo teismo įpareigoti dėvėti apykoję, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei trejiems metams atimti teisę vairuoti. ...
-
Pateikė daugiau detalių: L. Volkovo užpuolimu Vilniuje įtariami du Lenkijos piliečiai2
Sulaikyti du asmenys, įtariami Rusijos opozicijos veikėjo Leonido Volkovo užpuolimu Vilniuje, yra Lenkijos piliečiai, jų perdavimo tikimasi gegužę. ...
-
Ilgapirščių taikinys – 25 tūkst. eurų vertės kauniečių „Mercedes-Benz“2
Kaune pavogtas automobilis, žala siekia 25 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Vilniuje sustabdytame automobilyje – įtartini radiniai, vairuotojas uždarytas į areštinę
Vilniuje policija sustabdė automobilį, jame buvo vežamos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. ...
-
Vilniuje ir Vilniaus rajone galimai smurtauta prieš mažamečius
Vilniuje ir Vilniaus rajone ketvirtadienį galimai smurtauta prieš mažamečius, pranešė policija. ...
-
Vilniuje iš moters išvilioti 6 tūkst. eurų
Vilniuje iš moters buvo išvilioti 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Alytuje išgertuvių metu vyras, įtariama, išžagino moterį1
Alytaus policijos pareigūnai atlieka tyrimą dėl galimo moters išžaginimo Alytuje. ...
-
Alytuje vyras įtariamas smurtu prieš nepilnametį
Ketvirtadienį, Alytuje neblaivus vyras galimai smurtavo prieš nepilnametį. ...
-
L. Volkovas džiaugiasi užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu, laukia detalių5
Mirusio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas penktadienį pareiškė besidžiaugiantis savo užpuolimu įtariamų asmenų sulaikymu Lenkijoje ir sako laukiantis įvykio detalių. ...