Lietuvoje daugėja sustabdytų įtartinų mokėjimo operacijų

  • Teksto dydis:

Lietuvoje daugėja sustabdytų įtartinų mokėjimo operacijų, kurių suma per visus metus pernai siekė 9 mln., o šiemet per 9 mėnesius – 6,7 mln. eurų, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys.

Apie įtartinus pinigų pervedimus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) dažniausiai praneša kredito įstaigos.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja finansų įstaigas ir kitus subjektus FNTT teikti informaciją apie įtartinas klientų pinigines operacijas. Šios operacijos išaiškinamos atidžiai stebint kliento veiklą, nustatant jo veiklai nebūdingus požymius.

FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Sigito Šileikio teigimu, pernai gauta 480 pranešimų apie įtartinas operacijas, šiemet per 9 mėnesius – 373.

Remiantis šiais pranešimais, praėjusiais metais sustabdytas maždaug 9 mln. eurų pervedimas, iš jų apie 5,5 mln. skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Operacijoms, kurių suma viršija 15 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, taikoma automatizuota analizė, kitų operacijų atveju skaičiuojamas rizikos laipsnis, pateikiami rizikingiausių operacijų sąrašai.

„Gautų pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius nemažėja. Ši informacija analizuojama ir perduodama pagal kompetenciją FNTT ikiteisminio tyrimo padaliniams ir kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, policijai, Valstybės saugumo departamentui. Daugiausia paklausimų dėl įtartinų operacijų pernai siuntėme į Latvijos tarnybas“, – sakė S. Šileikis.



NAUJAUSI KOMENTARAI

tai

tai portretas
jau tapo norma kai pacientui pareiskiama kad jam operacija staigiai butina ir tam dar reikalingi brangus protezai pacientui nera kur detis jis sutinka ir is paskutiniu santaupu ar i skola sumoka jam po operacijos pareiskiama kad jis turi pasirasyti ir jis dar neatsitokejes pasiraso nezinodamas uz ka nes pensininkui privalo dali sumos ismoketi ligoniu kasa bet ji pareiskia kaip zinodama kad jus pasiraset kad atsisakote kompensacijos ir privalote kreiptis pas gydytoja o tas pareiskia kad yra jusu parasas ir baigta kalba tokiu budu plaunami pinigai ir tas gydytojas atlikes sekmingai operacija uz kuria zmogus turi buti dekingas valdzios nurodymu daro priespriesa su pacientu. ir tai vyksta ko gero visoje Lietuvoje si karta Kauno akiu sk.
VISI KOMENTARAI 1

Galerijos

Daugiau straipsnių