- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvoje daugėja sustabdytų įtartinų mokėjimo operacijų, kurių suma per visus metus pernai siekė 9 mln., o šiemet per 9 mėnesius – 6,7 mln. eurų, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys.
Apie įtartinus pinigų pervedimus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) dažniausiai praneša kredito įstaigos.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja finansų įstaigas ir kitus subjektus FNTT teikti informaciją apie įtartinas klientų pinigines operacijas. Šios operacijos išaiškinamos atidžiai stebint kliento veiklą, nustatant jo veiklai nebūdingus požymius.
FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Sigito Šileikio teigimu, pernai gauta 480 pranešimų apie įtartinas operacijas, šiemet per 9 mėnesius – 373.
Remiantis šiais pranešimais, praėjusiais metais sustabdytas maždaug 9 mln. eurų pervedimas, iš jų apie 5,5 mln. skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Operacijoms, kurių suma viršija 15 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, taikoma automatizuota analizė, kitų operacijų atveju skaičiuojamas rizikos laipsnis, pateikiami rizikingiausių operacijų sąrašai.
„Gautų pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius nemažėja. Ši informacija analizuojama ir perduodama pagal kompetenciją FNTT ikiteisminio tyrimo padaliniams ir kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, policijai, Valstybės saugumo departamentui. Daugiausia paklausimų dėl įtartinų operacijų pernai siuntėme į Latvijos tarnybas“, – sakė S. Šileikis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Kaunietis kaltinamas sunaikinęs 55 tūkst. eurų vertės svetimą turtą
Tris kartus anksčiau teistas kaunietis kaltinamas kelių automobiliu padegimu ir sunaikinimu, įsibrovimu į saugomą teritoriją ir disponavimu narkotikais – vyrui inkriminuojama 55 tūkst. eurų žala. ...
-
Buvusiam „Vaisingumo klinikos“ vadovui ir darbuotojams siūlo skirti 160 tūkst. eurų baudą7
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras byloje dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir kitų nusikaltimų buvusiam privačios medicinines paslaugas teikiančios įmonės vadovui, įmonės darbuotojams siūlo skirti pinigines baudas, kurių suma...
-
Teisėsauga suėmė iš panevėžiečių įžūliai rankines vogusį nepilnametį4
Panevėžio teisėsauga suėmė miesto gatvėse iš kelių vyresnio amžiaus moterų galimai rankines vogusį jaunuolį. ...
-
Į areštinę vežamas neblaivus vyras sulaužė policijos automobilio suolą
Į Šiaulių komisariato areštinę ketvirtadienio naktį vežtas vyras apgadino tarnybinį automobilį, asmuo rimtį trikdo ne pirmą kartą. ...
-
Akibrokštas: jauno vyro vairuotam mikroautobuse – ne tik vogtas metalas, bet ir ieškoma šešiolikmetė5
Radviliškio rajono policijos pareigūnai sekmadienio rytą, patikrinę sustabdytą mikroautobusą, jame aptiko ne tik vogto metalo, bet ir policijos ieškomą nepilnametę. ...
-
Pareigūnai sulaikė asmenis, galimai ištuštinusius kasos aparatus ir seifus1
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai praėjusią savaitę surengė pasalą ir sulaikė užsienio piliečius. ...
-
Prokuratūra prašo teismo konfiskuoti nuteistų sutuoktinių neteisėtai įgytą turtą7
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama konfiskuoti nuteistų sutuoktinių neteisėtai įgytą turtą. ...
-
Pareigūnai, ieškoję naminės, rado ne tik alkoholio, bet ir ginklą2
Policijos pareigūnų kasdienybė yra nenuspėjama – tiriant vieną nusikalstamą veiką, kartais į dienos šviesą išlenda ir dar viena. Kovo 26-osios rytą, būtent taip ir nutiko. ...
-
LVAT grąžino teismui nagrinėti buvusio VST vadovo R. Pociaus ir VRM ginčą dėl generolui skirto papeikimo1
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs buvusio Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovo Ričardo Pociaus ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ginčą dėl anksčiau tarnybos vadovui skirto papeikimo, trečiadienį nuta...
-
Daugiau nei 296 tūkst. eurų neteisėtai įgijęs G. Pridotkas: esu kaltas, prašau mažesnės bausmės1
Daugiau nei 296 tūkstančius eurų įgijimu nusikalstamu būdu kaltinamas buvęs Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovas Gediminas Pridotkas teisme pilnai pripažino savo kaltę dėl visų jam pareikštų kaltinimų. ...