- Diana Krapavickaitė
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kaip cukrus krauna milijoninį pelną ne tik įtartiniems veikėjams, bet ir žinomoms šalies bendrovėms? Pastarųjų atstovai tikina tapę sukčių aukomis. "Kauno diena" pasidomėjo, kokias PVM grobstymo schemas sukuria nusikaltimų dirigentai.
Dominuojantis veikėjas
Naujausias tyrimas dėl PVM sukčiavimo atskleidė, kad į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta 1,6 mln. eurų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba įtaria, kad trys įmonės, užsiimančios didmenine prekyba maisto produktais, galbūt vykdė fiktyvius pirkimo ir pardavimo sandorius. Įmonių valdytojas – vienas ir tas pats asmuo.
"Žiniasklaida įvardijo, kad pagrindinis veikėjas šioje byloje Audrius Ivanovas. Aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Teismas jo dar nepripažino kaltu", – "Kauno dienai" sakė FNTT Kauno valdybos viršininkas Alvydas Packevičius.
Dienraščio žiniomis, bendrovės "Agrosa" direktoriumi save reprezentuojantis A.Ivanovas turėjo daugiau galių, nei galima įsivaizduoti. Dar dvi bendrovės – "Baltijos laisvoji prekyba" ir "Europos logistikos standartai" – šoko pagal "Agrosos" direktoriaus dūdelę. Oficialiais šių bendrovių vadovais buvo paskirti asmenys iš Baltarusijos, tačiau faktiniu vadovu, turinčiu įgaliojimus veikti jų vardu, turėjo tas pats A.Ivanovas.
A.Ivanovo pavardė užfiksuota paskutinėje FNTT surinktoje medžiagoje. Tačiau šalies pareigūnai šią pavardę mini ir prieš kelerius metus pradėtuose tyrimuose. Tiesa, A.Ivanovo vaidmuo vykdant cukraus arba kitų maisto produktų pirkimo-pardavimo sandorius buvo skirtingas. Galbūt fiktyvūs sandoriai siekiant išvengti mokestinių prievolių valstybei užfiksuoti Panevėžio, Vilniaus apygardose.
Rodiklis – kaina
Kituose šalies miestuose anksčiau pradėti ikiteisminiai tyrimai, kuriuose, neoficialiais duomenimis, taip pat minima A.Ivanovo pavardė. Tačiau tai neatbaidė šio veikėjo, kaip įtariama, kurti naujas PVM vengimo schemas. Kaip ir žinomų Lietuvoje bendrovių nesustabdė nuo cukraus pirkimo iš įtartino tiekėjo.
"Lemia vienintelis dalykas – kaina. Kuo mažesnės sąnaudos ir kuo pigiau, kad galėtų su naudingesniu antkainiu parduoti. Tas, kuris perka – gamybai ar realizacijai – realiai užsiima ta veikla, todėl kaina labai svarbi", – valstybei nuostolingų sandorių veikimo variklį įvardijo A.Packevičius.
(Nuotraukoje – A.Packevičius)
Tyrėjams nepavyko nustatyti, kad būtų buvę susitarimai tarp pirkėjų ir pardavėjų. Tačiau neoficialiuose pokalbiuose pareigūnai užsiminė, kad ir pirkėjams turėjo užkliūti pernelyg žema cukraus kaina. Vis dėlto tyrimuose užfiksuota, kad kai kurios realiai veikiančios bendrovės net kelis kartus susigundė pigiu cukrumi.
"Gali būti, fiktyviai, nefiktyviai. Tai kas – "Maxima" fiktyvi? "Sanitex" – fiktyvus? "Imlitex" fiktyvus? Kitos įmonės irgi fiktyvios? Baikit juokus. Aš atostogauju", – pareiškė PVM grobstymo schemose minimos bendrovės "Ulginta" vadovas Gintaras Sirius.
Laikosi atstumo
Bendrovės "Sanitex" bendruoju telefonu atsiliepusi darbuotoja mandagiai paaiškino, kad su vadovais sujungti negali, kaip ir su kitais atsakingais asmenimis. "Mes prašome atsiųsti klausimus raštu ir per dieną ta tema atsakys atsakingas žmogus", – patarė darbuotoja. Tačiau nei tą, nei kitą dieną "Kauno diena" nesulaukė jokio "Sanitex" bendrovės atsakymo. Platintojai kratosi bet kokių sąsajų su galbūt susikompromitavusiais tiekėjais. Susidaro įspūdis, kad apie tokį A.Ivanovą, tonomis tiekiantį lenkišką cukrų, niekas nėra girdėjęs.
"Kauno dienai" teisėsaugininkai neoficialiuose pokalbiuose užsiminė, kad vieni pirkėjai galėjo žinoti apie nusikalstamas schemas, o kitos garsios kompanijos tiesiog tapto sukčių aukomis. Tai turėtų paaiškėti pasibaigus ikiteisminiam tyrimui.
"Yra įmonių grupė. Jums reikėtų kreiptis į mūsų kontroliuojančiosios bendrovės administraciją, ir juristai atsakys. Aš bendo vaizdo neturiu. Įmonė daro vos ne 700 mln. eurų apyvartą, tai mokesčių patikrinimai vyksta vos ne kasdien. Žinau, kad yra tyrimas, stebima, tikrinama, tačiau detalės iki galo man neaiškios", – "Imlitex" direktorius Arūnas Jonas Plančiūnas nepaneigė, kad jų kompanija galėjo nukentėti nuo sukčių.
Vėliau buvo atsiųstas oficialus "Imlitex Holdings" atsakymas: "Kaip ir daugeliui kitų aktyviai dirbančių sąžiningo verslo atstovų, kyla rizika susidurti su PVM grobstymu ir kitokiu sukčiavimu užsiimančiais asmenimis. Tai didelė problema mums, nes pastarieji savo nesąžiningais veiksmais klaidina klientus bei kenkia rinkai. "Imlitex Holdings" prieš tokią nesąžiningą veiklą kovoja visomis protingomis priemonėmis ir visokeriopai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, atsakingomis už tokių nusikalstamų veiklų nustatymą bei išaiškinimą."
Pigiai paleidžiamas saldumas
Kaip pigus cukrus pasiekia pirkėjus ir išvengiama PVM? FNTT tyrėjai pastebi, kad sukčiai nesnaudžia – jeigu anksčiau prekės buvo tiekiamos vos ne tiesiogiai, tai dabar atsiranda ir buferinės bendrovės ir sukčiavimo schema tampa sudėtingesne.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Pažinojusieji nušautą policininkę: apie konfliktus šeimoje niekada nebuvome girdėję1
Policijos pareigūnės šeimos drama Šalčininkuose sukėlė svarstymus apie psichologinę policininkų sveikatą. ...
-
Muitininkai sulaikė į Baltarusiją pardavimui gabentą automobilį1
Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė per Šalčininkų kelio postą Baltarusijos piliečio vairuotą automobilį. ...
-
Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už alkoholinius gėrimus1
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Šeimos tragedija Šalčininkuose: vyrui nušovus žmoną ir nusižudžius, našlaičiais liko du vaikai21
Šalčininkuose penktadienio rytą vyras namuose nušovė savo sutuoktinę, dirbusią policijos pareigūne. Po to vyras nusižudė pats. Našlaičiais liko du vaikai. ...
-
Pakruojyje kito asmens vardu paimtas 5 tūkst. eurų kreditas
Pakruojyje kito žmogaus vardu paimtas 5 tūkst. eurų dydžio kreditas, pranešė policija. ...
-
Šiaulių prekybos centre – nepilnamečių merginų smurtas: trys talžė vieną2
Šiauliuose ir Šiaulių rajone fiksuoti galimi smurto prieš nepilnamečius atvejai, pranešė policija. ...
-
Raseinių rajone iš neužrakinto namo pavogti 7 tūkst. eurų
Raseinių rajone, iš namo, ketvirtadienį pavogti 7 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Teisėsaugos veiksmai „darbiečių“ būstinėje – tiriant 500 tūkst. eurų pasisavinimą EP33
Po šią savaitę atliktų procesinių veiksmų Darbo partijos būstinėje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) paskelbė apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimo daugiau nei 500 tūkst. eurų įgijimo apgaule imituojant ir nevykdant Eu...
-
Už beveik 260 tūkst. eurų kviečių pardavęs ūkininkas negavo pinigų
Raseinių rajono ūkininkas pareigūnams pranešė nukentėjęs nuo sukčių. ...
-
Namo virtuvėje Alytaus rajone rastas moters kūnas1
Alytaus rajone, namo virtuvėje, rastas 36 metų moters kūnas. ...