- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schemos, kai panaudojant 10 fiktyvių įmonių ir nelegaliai mažinant mokesčius, valstybei padaryta 108 tūkst. eurų žala, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Sukčiavimo schemą, kaip įtariama, organizavo du joniškiečiai, o jiems padėjo fiktyvios įmonės direktorius. Abu PVM grobstymo sumanytojai jau ir anksčiau teisti už finansinius nusikaltimus. Dėl vieno jų šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, įtariant stambaus masto sukčiavimu.
Organizuotos grupės nariai naudojo 8 Lietuvos ir 2 Latvijos fiktyvias įmones. FNTT tyrėjai išsiaiškino, kad faktiškai veiklos nevykdančių ir sandorių realiai neatlikusių bendrovių vardu 2014–2015 metais buvo išrašytos suklastotos PVM sąskaitos faktūros ir įvairiems ūkio subjektams neva parduoti grūdai, aliejus, polipropileno audinys ir jo maišai, transporto priemonės (lengvieji automobiliai, vilkikai, vilkikų priekabos ir autobusai).
Iš viso pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras į nusikalstamos schemos sumanytojų valdomų bendrovių sąskaitas buvo pervesta daugiau kaip 600 tūkst. eurų. Vėliau šiuos pinigus organizuotos grupės nariai išgrynindavo ir grąžindavo juos pervedusiems asmenims, o tam tikrą dalį pasilikdavo.
FNTT išaiškino, kad sukčių valdomomis įmonėmis naudojosi ūkininkai ir realią veiklą vykdančių įmonių direktoriai. Pavyzdžiui, keletas Šiaulių regiono ūkininkų savo ūkiuose užaugintą produkciją – įvairias grūdines kultūras – be apskaitos dokumentų pardavė tiesiogiai vieno iš organizuotos grupės „paslaugomis“ besinaudojusių asmenų įmonei. Taip ūkininkai išvengė 14 tūkst. eurų mokesčių.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys apie 17 kaltinamųjų. Iš jų jau nuteisti 4 fiktyvių įmonių direktoriai, jiems skirtos įvairių dydžių baudos, 8 asmenys atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, 2 asmenims jau pradėtas teisminis nagrinėjimas, o likę 3 kaltinami šioje byloje.
Ikiteisminio tyrimo metu apribota turto ieškinių užtikrinimui už 35 tūkst. eurų. Įtariamieji savo noru yra atlyginę daugiau nei 33 tūkst. eurų žalos. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Policijos akiratyje – du smurto prieš mažamečius atvejai: pradėjo ikiteisminius tyrimus
Šiaulių apskrities policija pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl galimo smurto prieš mažamečius. ...
-
Aplinkosaugininkams įkliuvo užsienietis: Kaziuko mugėje – su pelėda iš raudonosios knygos1
Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai šį mėnesį nustatė du neteisėtus laukinių gyvūnų laikymo atvejus – vienas asmuo turėjo į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktą paukštį, kitas – Šalčininkų rajo...
-
Teismo kirtis iki gyvos galvos įkalintam „Vilniaus bomberiui“: į laisvę dar anksti2
Beveik 26 metus už ginkluotos gaujos Vilniuje organizavimą, užsakomuosius nužudymus, sprogdinimus, plėšimus ir kitus sunkius nusikaltimus kalinčiam vilniečiui Valerijui Januškevičiui, pravarde „Vilniaus bomberis“, dar anksti ...
-
Po Užgavėnių pokšto – dūris į kaklą: nufilmavo, kaip pareigūnai gaivina auką ir sulaiko įtariamąjį2
Radviliškyje tragiškai prasidėjęs Užgavėnių šventimas baigėsi sėkmingai – į įvykio vietą dėl peiliu sužaloto žmogaus atvykę Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai spėjo ne tik sulaikyti įtariamąj...
-
Sukčiai iš klaipėdietės išviliojo per 8 tūkst. eurų
Paspaudus apgavikišką pirkėjais apsimetusių sukčių nuorodą ir suvedus duomenis, iš moters sąskaitos Klaipėdoje dingo daugiau nei 8 tūkst. eurų. ...
-
Kretingos rajone nuo vasario pabaigos pavogti 26 kelio ženklai3
Kretingos rajone esančiame krašto kelyje Kartena–Salantai nuo vasario pabaigos iki kovo vidurio bendrovė pasigedo 26-ių kelio ženklų. ...
-
Avarija Klaipėdoje: kaktomušą lėmė promilės?
Liepų gatvėje susidūrė du automobiliai. Vėliau paaiškėjo, kad įvykio kaltininkas ne tik buvo sunkiai apgirtęs, bet ir automobilį vairavo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Pareigūnai šiemet sustabdė per pusšimtį vairuotojų,...
-
Vagys nugvelbė kelnes, bet jos netiko3
Giruliuose vagys, besidairydami po gyventojų automobilius ir neradę nieko kita vertingo, pavogė kelnes. Vėliau veikiausiai tos pačios kelnės buvo rastos netoli keliuko link Kukuliškių. ...
-
Siaubas Kėdainiuose: vyras prievarta moterį įsisodino į automobilį ir smurtavo4
Policijos pareigūnai pirmadienį sulaikė moterį prievarta į automobilį įsisodinusį ir prieš ją smurtavusį bei jai grasinusį vyrą. ...
-
Įtikinę vyrą investuoti sukčiai išviliojo 15 tūkst. eurų5
Sukčiai, įtikinę vyrą investuoti į neva internetinę platformą, išviliojo 15 tūkst. eurų. ...