- Kauno.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
50 kratų didmeninę naftos produktų prekybą vykdančiose bendrovėse Kaune ir Vilniuje. Devyniems asmenims pareikšti įtarimai nesumokėjus apie 3 mln. eurų mokesčių. Tokie pirminiai pareigūnų operacijos duomenys. 2019 m. ikiteisminis tyrimas iš dalies buvo nutrauktas, įtarimai panaikinti vienam juridiniam ir keturiems fiziniams asmenims.
Keliai veda į Kauną
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo. Tyrimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais.
Pareigūnai bendrovių pavadinimų neatskleidžia, tačiau oficialiai patvirtina, kad trijų Vilniuje ir Kaune registruotų bendrovių kelerių metų apyvarta naftos produktais (dyzelinu, mazutu ir kt.) siekė kelis šimtus milijonų eurų. Bendrai parduota apie 2 mln. t degalų.
Atskleista sudėtinga ne tik Lietuvą, bet ir kitas ES valstybes apimanti nusikalstama schema.
Įtariama, kad iš Rusijos ir Baltarusijos įsigytas dyzelinas, mazutas, panaudojus kelių lengvatinio apmokestinimo bendrovių (angl. offshore) dokumentus, pavirsdavo degalais iš Latvijos, Estijos.
Dalis produkcijos buvo parduodama nedidelėms Lietuvos degalinių tinklus turinčioms bendrovėms, kita dalis buvo eksportuojama į Lenkiją ir kitas ES valstybes.
Skaičiuojama, kad per keletą metų trukusią neteisėtą prekybą degalais trys bendrovės apgaule į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 2,2 mln. eurų pridėtinės vertės ir beveik 1 mln. pelno mokesčių.
Sudėtinga schema
"Atskleista sudėtinga ne tik Lietuvą, bet ir kitas ES valstybes apimanti nusikalstama schema, kai naudojantis Lietuvoje įsteigtomis realios veiklos nevykdančiomis priedangos įmonėmis bei užsienio šalyse įsteigtomis lengvatinio apmokestinimo bendrovėmis buvo įforminami dyzelino įsigijimo dokumentai tikrovės neatitinkančiomis kainomis ir kiekiais", – teigė FNTT Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas Edgaras Leškevičius.
FNTT tyrėjai nustatė, kad vienos iš bendrovių akcininkas ir direktorius galėjo pasisavinti ne mažiau kaip 360 tūkst. eurų bendrovės lėšų. Be to, įtariama, kad tūkstantines sumas naftos produktų didmenine prekyba besiverčiantys verslininkai galėjo panaudoti ir savo namų statyboms.
Tyrimo metu buvo atlikta 50 kratų įtariamųjų gyvenamosiose ir veiklos vykdymo vietose, inventorizacijos naftos produktų talpyklose (terminaluose). Kratų metu rasti ir paimti įmonių ir susijusių užsienio kompanijų buhalterinės apskaitos dokumentai, kompiuteriai bei kompiuterinės laikmenos.
Įtarimai pareikšti devyniems asmenims, jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Laikinai apribotos nuosavybės teisės į jiems priklausantį daugiau kaip 1,7 mln. eurų vertės turtą.
FNTT Vilniaus apygardos valdyba tęsia atliekamą ikiteisminį tyrimą, kurį organizuoja ir kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra. Įtariamųjų ratas dar gali plėstis.
Spalvinga asmenybė
"Kauno dienos" žiniomis, įtarimai buvo pareikšti devyniems asmenims. Tarp jų - ir vienos bendrovės buhalteriui Andriui Juknevičiui.
Pastarasis anksčiau figūravo ikiteisminiame tyrime kartu su skandalingai pagarsėjusio ir nuo Lietuvos teisėsaugos Maskvoje pasislėpusio Vladimiro Romanovo seserimi Olga Gončaruk. Tuo metu A.Juknevičius dirbo bendrovėje "Apskaita ir verslo projektai" bei teikė buhalterines paslaugas Ūkio banko investicinei grupei (ŪBIG). Iš pastarosios 2013 m. dingo buhalterinės apskaitos dokumentai. Liudininkų teigimu, jie buvo gabenami karučiais. Ikiteisminiame tyrime minėta, kad tai daryta esą O.Gončaruk užsakymu.
Kaltinamųjų suole atsidūrė bendrovės "Apskaita ir verslo projektai" buvusi direktorė ir buvęs šios bendrovės buhalteris A.Juknevičius.
Abu kaltinami, kad, neturėdami teisėto pagrindo, pagrobė bankrutavusios ŪBIG buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie tuomet buvo labai svarbūs atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo didelės vertės turto išvaistymo Ūkio banke.
Tai konstatavo ikiteisminį tyrimą atliekanti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir jam vadovaujanti Generalinė prokuratūra. Šios institucijos rengė Kauno apylinkės teisme atsidūrusią bylą.
Kokias V.Romanovo paslaptis bandyta išgabenti krovininiais karučiais? Ir ar visus dokumentus pavyko susigrąžinti? Tokį rebusą teko spręsti teismui. Vis dėlto vėliau byla Kauno apylinkės teisme buvo nutraukta.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
G. Filipavičius neskundė jam pratęsto suėmimo
Vaiko pagrobimu Kaune įtariamas Gediminas Filipavičius neskundė teismo nutarties trims mėnesiams pratęsti jo suėmimą. ...
-
Pažintis internete baigėsi kraupiai: žudikai pripažinti pavojingais recidyvistais16
Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Egidijui Karinauskui ir Nerijui Narimovui, kaltintiems dėl įsivaizduojamų aukos pinigų pasmaugę į spąstus įviliotą verslininką. Su šiuo, nieko neįtarusiu apie jų kriminalines uodegas, jie susipa...
-
Pakaunės įmonėje – gaisras: viskas baigėsi dar palyginus laimingai4
Kaune rajone antradienio naktį kilo gaisras įmonės „Nordėja“ gamyklinėse patalpose, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Žiemiškas pirmadienis: nuo kelio slydo automobiliai, virto medžiai
Chaotiški orai vakar lėmė įvairių nesklandumų keliuose. ...
-
Sukčiams gresia rimti nemalonumai: melagingai pardavinėtas garažas, pasisavinta virš 26 tūkst. eurų
Du gyventojai iš Kauno sulaukė įtarimų dėl sukčiavimo siekiant melagingai parduoti garažą. Pasisavinta daugiau nei 26 tūkst. eurų. ...
-
Kaune siautė vagys: iš stovėjimo aikštelių dingo du automobiliai3
Kaune iš automobilių stovėjimo aikštelių buvo pavogti du automobiliai, antradienį paskelbė policija, savo pranešimuose šių vagysčių nesiejanti. ...
-
Pareigūnai aiškinasi, kas iš svetimos kišenės nugvelbė kelis šimtus eurų (padėkite atpažinti)9
Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Nepalankios sąlygos vairuotojams: pasipylė avarijos3
Pirmadienį vairuotojams dėl šlapdribos susidarė nepalankios vairavimo sąlygos. Todėl keliuose pasipylė avarijos. ...
-
Garsioji dvikova degalinėje – be nugalėtojų16
Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai teisiškai įvertino Tomo Jakučio surengtą linčo teismą Algimantui Ulvidui, paskui kurį velkasi ne vienos bylos dėl jaunesnių negu šešiolikos metų asmenų tvirkinimo šleifas. Tarp nukent...
-
Nustatyta, kas siautėjo Kleboniškio miške ir spendė spąstus dviratininkams17
Kauno policija pranešė, kad nustatytas vyras, kuris Kleboniškio miške įrenginėjo įvairias kliūtis. Informacija apie šį 50-metį perduota Valstybinių miškų urėdijai, kuri spręs dėl atsakomybės už padarytus mi&scar...