Kaune studijuojantys Nigerijos piliečiai įtariami finansinėmis machinacijomis

  • Teksto dydis:

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viename Kauno universitetų studijuojančių Nigerijos piliečių, kurie įtariami gautas pinigines perlaidas išgryninę su suklastotais Afrikos valstybių asmens dokumentais.

Kaip pirmadienį pranešė FNTT, nustatyti keli auštosiose mokyklose studijuojantys Nigerijos piliečiai, kuriems buvo išduoti laikini leidimai gyventi Lietuvoje. Vieni jau baigė studijas ir yra išvykę iš Lietuvos, o vienas Nigerijos pilietis – tebestudijuojantis Kaune ir turintis galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Įtariama, kad vienas iš Nigerijos piliečių galėjo pasinaudoti septyniais asmens dokumentais, išrašytais skirtingais Ganos ir Nigerijos piliečių vardais.

Kaip įtariama, suklastotuose pasuose būdavo to paties asmens nuotrauka, tačiau dokumente įrašyti skirtingi vardai ir pavardės. FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atliko kratas Kaune ir Klaipėdoje, kurių metų surasti pinigų gavimo ir siuntimo dokumentai. 

Be to, šis ikiteisminis tyrimas papildytas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atliekamo ikiteisminio tyrimo surinktais duomenimis apie keturis suklastotus leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Kaip įtariama, šiuose dokumentuose taip pat buvo naudojama vieno ir to paties Nigerijos piliečio nuotrauka, tik įrašomi kiti vardai ir pavardės.

Minėtas FNTT Kauno apygardos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas – pastarųjų metų piniginių srautų apie įtartinas finansines operacijas Lietuvoje, kurias vykdo Afrikos valstybių piliečiai, FNTT analizės rezultatas. Nusikaltimus vykdantys asmenys, siekiantys nuslėpti nusikalstamą lėšų kilmę, suranda ir samdo pinigų pervedėjus (angl. money mule) piniginėms operacijoms atlikti.

Praėjusiais metais FNTT atliko Afrikos valstybių Ganos, Gambijos ir Nigerijos piliečių atliekamų finansinių operacijų, naudojantis mokėjimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, analizę. Per 2016 metus buvo gauta apie 50 pranešimų apie galimus pinigų plovimo atvejus, susijusius su asmenimis iš Nigerijos, Ganos ir Gambijos. Pranešimuose užfiksuota, kad anksčiau minėtų valstybių piliečiai per itin trumpą laikotarpį gauna dideles pinigų sumas, kurios išskaidomos į mažesnes perlaidas ir itin dideliu dažniu siunčiamos gavėjui: per kelias dienas atsiunčiamos sumos viršija kelis tūkstančius JAV dolerių.

Nustatytos 26 pasaulio valstybės, iš kurių asmenys, pateikę Gambijos, Ganos ar Nigerijos piliečių pasus, gavo pinigines perlaidas, kurių bendra suma siekia apie 1,5 mln. eurų.



NAUJAUSI KOMENTARAI

Algis

Algis portretas
Nigeria pasizymejus sukciais, ten visas tinklas apgaviku. Kokie cia "studentai is Nigerijos"? Vyt lauk ir neysileist visokio brudo.

Čyvas

Čyvas portretas
Didžiuojuosi kad FNTT šauniai dirba, ne tinginiauja. Užtai jiem reikėtu mokėt labai dideles algas, po keliasdešimt tukstančių eurų, nes šitie darbuotojai to yra nusipelne. Šiaip ir tai koks atsiprašant sušiktas direktorėlis ar koks viršininkėlis , ir tai gauna po 30 tukstančių į mėnesį. Tegu mūsų valdžią geriau masto, kam reikia mokėt didelius atlyginimus, o kam ne. Kas dirba mūsų visų labui, tiem ir reikia mokėt gerus atlyginimus-tai FNTT.
VISI KOMENTARAI 2

Galerijos

Daugiau straipsnių