- DMN inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos tyrėjai ir Lenkijos teisėsaugininkai išaiškino savo valstybėse veikusią tarptautinę vilkikais prekiavusią organizuotą grupuotę, kuri įtariama milijoninių sumų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu. Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.
Pirminiais duomenimis, organizuota grupė iš Lenkijos ir Lietuvos organizavo vadinamąjį karuselinį sukčiavimą, kai įtariamieji, siekdami pasisavinti pridėtinės vertės mokestį, naudojo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves. Tyrimo metu atskleista, kad 3 Lietuvoje registruotos bendrovės (iš jų – 2 Kaune ir 1 Radviliškio rajone) įsigydavo krovininius vilkikus iš Lenkijos bendrovių, juos parduodavo Europos Sąjungos registruotoms įmonėms ar Rusijos Federacijos piliečiams. Suburtos tarptautinės organizuotos grupės nariai iš Lietuvos, deklaruodami krovininių vilkikų prekybą, per 2012 metų pirmąjį pusmetį apgaule susigrąžino apie 5 mln. Lt PVM, o už antrą praėjusių metų pusmetį pateikė prašymus sugrąžinti dar 6 mln. Lt. Atskleista, kad organizuotos grupės nariai, prekiaudami krovininiais vilkikais, deklaruodavo jų įsigijimą iš Lenkijos, vėliau parduodavo juos Lietuvos bendrovei, kuriai vadovavo vienas iš įtariamųjų, o ši juos parduodavo Rusijos Federacijos piliečiams. Pirma įmonė, įsigyjanti vilkikus iš Europos Sąjungos, nemokėjo PVM (vien per 2012 metus buvo nesumokėta apie 11 mln. Lt PVM), o antroji susigrąžindavo PVM.
Atskleista, kad gerai organizuotos grupės nariai visą neteisėtai susigrąžintą PVM proporcingai pasidalindavo.
Be to, nustatyta, kad organizuotos grupės nariai analogišką nusikalstamą veiklą vykdė ir Lenkijoje. Tam įtariamieji Lenkijoje buvo įsteigę 2 Lietuvos piliečio vardu valdomas įmones. Įtariama, kad analogiška nusikalstama schema veikė ir Lenkijoje. Pirminiais skaičiavimais, PVM sukčiautojų grupuotė šios valstybės biudžetui padarė daugiau nei 10 mln. Lenkijos zlotų žalą.
Tyrimo metu FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai Kauno ir Šiaulių apskrityse atliko 14 kratų. Kratų metu buvo paimti dokumentai, kompiuteriai, dokumentų ruošiniai, spaudai, neteisėtai laikomi šoviniai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikalinga informacija. Tuo pat metu kratos buvo atliekamos ir Lenkijoje, su organizuotos grupės nariais susijusiose įmonėse.
Atliekamame ikiteisminiame tyrime prokuroro nutarimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 400 tūkst. Lt vertės nekilnojamąjį turtą ir 52 vilkikus.
Atliekant ikiteisminį tyrimą bendradarbiaujama su Valstybine mokesčių inspekcija. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Šiuo metu įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareikšti 4 asmenims, tačiau įtariamųjų ratas gali plėstis.
Siekiant spartinti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl atskleistos tarptautinės sukčiautojų grupuotės, tiek FNTT, tiek Lenkijos teisėsaugos institucijos kreipsis į Eurojustą, kad būtų sudaryta bendra (jungtinė) tyrimo grupė iš abiejų valstybių tyrėjų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Liūčių tvindomame Dubajuje esantis lietuvis: nustėrau pamatęs apsemtą aštuntą viešbučio aukštą3
„Dvi dienos, atrodytų, iškrito iš gyvenimo“, – atviravo darbo reikalais į audrų ir liūčių pastaruoju metu talžomą Dubajų atvykęs kaunietis Donatas. Vyras neslėpė – miestas nepasiruošęs tokioms nelaimėm...
-
Kraipo galvas dėl „Megos“ ryklių: kaip visi galėjo nugaišti per vieną mėnesį?7
Kaunas neteko ryklių – tokią žinią pranešė prekybos centras, kurio akvariume trys rykliai gyveno bene du dešimtmečius. Akvariumo prižiūrėtojai sako, kad rykliai tiesiog paseno, tačiau lankytojai, atvažiavę ryklių pasiži...
-
Mugė Laisvės alėjoje – dar gausesnė7
Trim dienom nuo penktadienio į Kauną susirinks ūkininkai, tautodailininkai, amatininkai ir susiveš įdomiausio, skaniausio, gražiausio, ką turi. „Kauno mugė. Pavasaris 2024“ žada įspūdžių, reginių, unikalių dirbinių, gaminių i...
-
Į vasarą – naujais laiptais: iki remonto pabaigos liko nedaug7
Pernai rudenį prasidėjęs Aušros laiptų remontas įpusėjo. Nors Žaliakalnio gyventojai ir turistai vis dar kabarojasi laikinai įrengtais mediniais laiptais, vasarą remontas bus baigtas. ...
-
Incidentas Kauno oro uoste: lėktuvas negalėjo pakilti3
Kauno oro uoste, viename iš orlaivių išsiskleidus avarinei išlipimo čiuožyklai, buvo atidėtas skrydis į Londoną. ...
-
Ugdė vaikų meilę vandeniui1
Ketverius metus, nuo 2020 m. rusėjo iki 2024 m. sausio, trijų Kauno miesto pradinių mokyklų antrokai dalyvavo Sporto rėmimo fondo finansuojamame projekte „Pamilk vandenį“. Apie 800 antrokų vieną kūno kultūros pamoką praleido baseine, mok...
-
Kariuomenė: pratybų metu Kaune gali būti įvesta komendanto valanda – detalės neatskleidžiamos97
Lietuvos kariuomenė surengė spaudos konferenciją, kurios metu viešai nurodė, kad vykstat didžiausioms NATO pratyboms, tam tikrose Kauno ir Vilniaus teritorijose gali būti įvesta komendanto valanda. Paprašius detalizuoti, kokie pratybų vei...
-
Studentų akcija „Pavasario pasibeldimas“: savaitgalis, kai durys atveriamos knygoms ir aukai
Balandžio 20–21 d. Vilniuje ir Kaune vyks labdaros akcija „Pavasario pasibeldimas“, kurią jau ne pirmus metus asmenine iniciatyva organizuoja šalies studentai. Didmiesčių gyventojus namų duris atverti ir įsigyti knygų bus kvie...
-
„Mega“ pranešė liūdną žinią: neteko ilgaamžių ryklių18
Ne vienus metus prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ buvo vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje buvo galima apžiūrėti ryklius. Rykliai kartu su daugiau nei dviem šimtais per 40 skirtingų rūšių iš Atlanto, Indijos ir Ram...
-
300 kg sveriantis kaunietis problemos šaknis surado vaikystės traumose: buvo sunku17
31-erių kaunietis Tomas Maročka neslepia, kad jo kūnas iš dalies tapo kalėjimu. Vyras sveria daugiau nei 300 kg. Neseniai T. Maročka ryžosi ryžtingiems pokyčiams ir chirurginei intervencijai. Jis papasakojo nuo ko atsirado problemos su svoriu. A...