- DMN inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos tyrėjai ir Lenkijos teisėsaugininkai išaiškino savo valstybėse veikusią tarptautinę vilkikais prekiavusią organizuotą grupuotę, kuri įtariama milijoninių sumų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu. Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.
Pirminiais duomenimis, organizuota grupė iš Lenkijos ir Lietuvos organizavo vadinamąjį karuselinį sukčiavimą, kai įtariamieji, siekdami pasisavinti pridėtinės vertės mokestį, naudojo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves. Tyrimo metu atskleista, kad 3 Lietuvoje registruotos bendrovės (iš jų – 2 Kaune ir 1 Radviliškio rajone) įsigydavo krovininius vilkikus iš Lenkijos bendrovių, juos parduodavo Europos Sąjungos registruotoms įmonėms ar Rusijos Federacijos piliečiams. Suburtos tarptautinės organizuotos grupės nariai iš Lietuvos, deklaruodami krovininių vilkikų prekybą, per 2012 metų pirmąjį pusmetį apgaule susigrąžino apie 5 mln. Lt PVM, o už antrą praėjusių metų pusmetį pateikė prašymus sugrąžinti dar 6 mln. Lt. Atskleista, kad organizuotos grupės nariai, prekiaudami krovininiais vilkikais, deklaruodavo jų įsigijimą iš Lenkijos, vėliau parduodavo juos Lietuvos bendrovei, kuriai vadovavo vienas iš įtariamųjų, o ši juos parduodavo Rusijos Federacijos piliečiams. Pirma įmonė, įsigyjanti vilkikus iš Europos Sąjungos, nemokėjo PVM (vien per 2012 metus buvo nesumokėta apie 11 mln. Lt PVM), o antroji susigrąžindavo PVM.
Atskleista, kad gerai organizuotos grupės nariai visą neteisėtai susigrąžintą PVM proporcingai pasidalindavo.
Be to, nustatyta, kad organizuotos grupės nariai analogišką nusikalstamą veiklą vykdė ir Lenkijoje. Tam įtariamieji Lenkijoje buvo įsteigę 2 Lietuvos piliečio vardu valdomas įmones. Įtariama, kad analogiška nusikalstama schema veikė ir Lenkijoje. Pirminiais skaičiavimais, PVM sukčiautojų grupuotė šios valstybės biudžetui padarė daugiau nei 10 mln. Lenkijos zlotų žalą.
Tyrimo metu FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai Kauno ir Šiaulių apskrityse atliko 14 kratų. Kratų metu buvo paimti dokumentai, kompiuteriai, dokumentų ruošiniai, spaudai, neteisėtai laikomi šoviniai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikalinga informacija. Tuo pat metu kratos buvo atliekamos ir Lenkijoje, su organizuotos grupės nariais susijusiose įmonėse.
Atliekamame ikiteisminiame tyrime prokuroro nutarimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 400 tūkst. Lt vertės nekilnojamąjį turtą ir 52 vilkikus.
Atliekant ikiteisminį tyrimą bendradarbiaujama su Valstybine mokesčių inspekcija. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Šiuo metu įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareikšti 4 asmenims, tačiau įtariamųjų ratas gali plėstis.
Siekiant spartinti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl atskleistos tarptautinės sukčiautojų grupuotės, tiek FNTT, tiek Lenkijos teisėsaugos institucijos kreipsis į Eurojustą, kad būtų sudaryta bendra (jungtinė) tyrimo grupė iš abiejų valstybių tyrėjų.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
V. Matijošaitis: užtruko, bet duotas žodis – ištesėtas27
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis džiaugiasi, kad „Vičiūnų grupės“ pasitraukimo iš Rusijos rinkos istorijoje pagaliau padėtas taškas. Kelis pastaruosius metus kritikos dėl įmonės veikimo Kaliningrade susilauk...
-
Laisvės alėjoje kepa ir šakočius, ir sūrius3
Laisvės alėjoje karaliauja ūkininkai, tautodailininkai ir amatininkai. „Kauno mugė. Pavasaris 2024“ dalyvių stalai lūžta nuo mėsos, pieno, duonos, tekstilės, molio, juvelyrinių ir kitokių gaminių, dirbinių. ...
-
Sužydėjusios Kauno puošmenos džiugins iki pat rudens
Ilgus metus puoselėjami ir plečiami gėlynai vėl traukia kauniečių žvilgsnius. Ryškiausiomis spalvomis nusidažė Laisvės alėja, aikštės bei miegamųjų rajonų erdvės. Šiemet visame mieste apsodinta apie 70 atskirų augalų klom...
-
Nacionalinis kultūros forumas mėgins sujungti, kas sunkiai sujungiama, – kultūrą ir verslumą
Nacionalinis kultūros forumas, šiais metais vykstantis devintąjį kartą, kraustosi į Kauną. Vytauto Didžiojo universitete šalies kultūros lauko dalyviai imsis nagrinėti dvi itin svarbias – kultūros regionuose ir verslumo – te...
-
Elektromobilių vairuotojus Kaune pasitinka pokyčiai: atsiskaitymas už įkrovimą – mobiliąja programėle6
Kauno mieste 23 elektromobilių įkrovos stoteles įrengusi savivaldybės administracija, reaguodama į elektros kainų svyravimus ir piktnaudžiavimo atvejus, imasi neišvengiamo sprendimo. Nuo balandžio 22 d. (pirmadienio) pradeda veikti apmokėjimo s...
-
Mokykla be telefonų: nustebino vaikų mąstymo branda
Į Kulautuvos pagrindinę mokyklą atėję moksleiviai telefonus palieka spintelėje. Pasiima tik pasibaigus pamokoms. Pedagogai tikri – tai gerina mokymo kokybę, stiprina bendruomenės ryšį. ...
-
Liūčių tvindomame Dubajuje esantis lietuvis: nustėrau pamatęs apsemtą aštuntą viešbučio aukštą32
„Dvi dienos, atrodytų, iškrito iš gyvenimo“, – atviravo darbo reikalais į audrų ir liūčių pastaruoju metu talžomą Dubajų atvykęs kaunietis Donatas. Vyras neslėpė – miestas nepasiruošęs tokioms nelaimėm...
-
Kraipo galvas dėl „Megos“ ryklių: kaip visi galėjo nugaišti per vieną mėnesį?21
Kaunas neteko ryklių – tokią žinią pranešė prekybos centras, kurio akvariume trys rykliai gyveno bene du dešimtmečius. Akvariumo prižiūrėtojai sako, kad rykliai tiesiog paseno, tačiau lankytojai, atvažiavę ryklių pasiži...
-
Landynė daugiabutyje: ar gali būti blogiau?66
Vieno Šilainių daugiabučio gyventojai pavargo: landyne virtusiame bute – narkomanų slėptuvė, nuolatinės girtuoklystės, muštynės, sklindantis dvokas. Problema – ne nauja, bet sunkiai sprendžiama. ...
-
Mugė Laisvės alėjoje – dar gausesnė35
Trim dienom nuo penktadienio į Kauną susirinks ūkininkai, tautodailininkai, amatininkai ir susiveš įdomiausio, skaniausio, gražiausio, ką turi. „Kauno mugė. Pavasaris 2024“ žada įspūdžių, reginių, unikalių dirbinių, gaminių i...