Demaskuota tarptautinė sukčių grupuotė, besivertusi vilkikų prekyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos tyrėjai ir Lenkijos teisėsaugininkai išaiškino savo valstybėse veikusią tarptautinę vilkikais prekiavusią organizuotą grupuotę, kuri įtariama milijoninių sumų pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu. Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.

Pirminiais duomenimis, organizuota grupė iš Lenkijos ir Lietuvos organizavo vadinamąjį karuselinį sukčiavimą, kai įtariamieji, siekdami pasisavinti pridėtinės vertės mokestį, naudojo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves. Tyrimo metu atskleista, kad 3 Lietuvoje registruotos bendrovės (iš jų – 2 Kaune ir 1 Radviliškio rajone) įsigydavo krovininius vilkikus iš Lenkijos bendrovių, juos parduodavo Europos Sąjungos registruotoms įmonėms ar Rusijos Federacijos piliečiams. Suburtos tarptautinės organizuotos grupės nariai iš Lietuvos, deklaruodami krovininių vilkikų prekybą, per 2012 metų pirmąjį pusmetį apgaule susigrąžino apie 5 mln. Lt PVM, o už antrą praėjusių metų pusmetį pateikė prašymus sugrąžinti dar 6 mln. Lt. Atskleista, kad organizuotos grupės nariai, prekiaudami krovininiais vilkikais, deklaruodavo jų įsigijimą iš Lenkijos, vėliau parduodavo juos Lietuvos bendrovei, kuriai vadovavo vienas iš įtariamųjų, o ši juos parduodavo Rusijos Federacijos piliečiams. Pirma įmonė, įsigyjanti vilkikus iš Europos Sąjungos, nemokėjo PVM (vien per 2012 metus buvo nesumokėta apie 11 mln. Lt PVM), o antroji susigrąžindavo PVM.

Atskleista, kad gerai organizuotos grupės nariai visą neteisėtai susigrąžintą PVM proporcingai pasidalindavo.

Be to, nustatyta, kad organizuotos grupės nariai analogišką nusikalstamą veiklą vykdė ir Lenkijoje. Tam įtariamieji Lenkijoje buvo įsteigę 2 Lietuvos piliečio vardu valdomas įmones. Įtariama, kad analogiška nusikalstama schema veikė ir Lenkijoje. Pirminiais skaičiavimais, PVM sukčiautojų grupuotė šios valstybės biudžetui padarė daugiau nei 10 mln. Lenkijos zlotų žalą.

Tyrimo metu FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai Kauno ir Šiaulių apskrityse atliko 14 kratų. Kratų metu buvo paimti dokumentai, kompiuteriai, dokumentų ruošiniai, spaudai, neteisėtai laikomi šoviniai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikalinga informacija. Tuo pat metu kratos buvo atliekamos ir Lenkijoje, su organizuotos grupės nariais susijusiose įmonėse.

Atliekamame ikiteisminiame tyrime prokuroro nutarimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 400 tūkst. Lt vertės nekilnojamąjį turtą ir 52 vilkikus.

Atliekant ikiteisminį tyrimą bendradarbiaujama su Valstybine mokesčių inspekcija. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Šiuo metu įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareikšti 4 asmenims, tačiau įtariamųjų ratas gali plėstis.

Siekiant spartinti didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl atskleistos tarptautinės sukčiautojų grupuotės, tiek FNTT, tiek Lenkijos teisėsaugos institucijos kreipsis į Eurojustą, kad būtų sudaryta bendra (jungtinė) tyrimo grupė iš abiejų valstybių tyrėjų.



Komentarai 0 Rašyti komentarą
Skaityti visus komentarus
Tavo komentaras

Komentuoti

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

  • Lietuviškos spanguolės laukia pripažinimo
    Lietuviškos spanguolės laukia pripažinimo

    Kauno botanikos sode renkamas spanguolių derlius. Šių uogų lietuviškus pavyzdžius tyrinėjantys mokslininkai tikisi, kad bent keli mūsų šalies pelkėse surinktų spanguolių pavyzdžiai bus pripažinti pirmosiomis lietuviškomi...

  • Kaunas padėkojo Lietuvos parolimpiečiams
    Kaunas padėkojo Lietuvos parolimpiečiams

    Nemažai kauniečių atidžiai stebėjo Rio de Žaneire vykusias sportines kovas, kuriose dalyvavo Lietuvos parolimpiečiai. ...

  • Prie Kauno marių  – undinėlės gelbėjimo akcija
    Prie Kauno marių – undinėlės gelbėjimo akcija

    Kauno marių pakrantėje šiandien popietų žvejoję žvejai sulaukė netikėtos draugijos. Prie kiekvieno priėjo ir kalbinti ėmė tikrų tikriausia undinėlė. Ją lydėjo keli kiti Kauno marių regioninio parko direkcijos atstovai bei savanoriai tva...

    1
  • Kaune studijuojantį indą darbas susiranda pats
    Kaune studijuojantį indą darbas susiranda pats

    „Man dar ir šiandien paskambina įmonių atstovai, klausdami, ar neieškau darbo. Turėjau tris darbo pasiūlymus. Esu tikras, kad Lietuvoje inžinerinių ir technologinių specialybių studentams pasiūlymų yra per akis“, – tei...

    3
  • Artimesnė pažintis su policija sudomino ir jaunus, ir senus
    Artimesnė pažintis su policija sudomino ir jaunus, ir senus

    Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ demonstruota šturmo operacija, kinologų, raitosios policijos atstovų parengta programa bei galimybė iš arti susipažinti su pareigūnų darbo specifika  sudomin...

    5
  • Treniruotės – tarp šunų ir šiukšlių
    Treniruotės – tarp šunų ir šiukšlių

    "Baisu, koviniai šunys laksto po aikštę, neaišku, kuo viskas gali baigtis", – pasakojo Vytautas Vasilenka. Daugelį metų įvairaus amžiaus Kauno regbininkus treniruojančio specialisto teigimu, žaidėjai net svarbiausio...

    3
  • Istorikas: senturgyje dėmesio vertų eksponatų rastų ir muziejai
    Istorikas: senturgyje dėmesio vertų eksponatų rastų ir muziejai

    Kaune penktadienį prasidėjo visą savaitgalį truksiantis tradicinis senturgis „Laiko ratu“, kaskart sutraukiantis šimtus prekybininkų ir tūkstančius kolekcininkų bei istorijos mėgėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užs...

    4
  • Gėlė mokslininkui – darbo įrankis
    Gėlė mokslininkui – darbo įrankis

    Daugumai mūsų selekcininko profesija tokia pat paslaptinga kaip Tarptautinės kosminės stoties įgulos narių ar naftos platformose nugaras lenkiančių žmonių darbas. Jaunasis mokslininkas Edvinas Misiukevičius apie selekcininkus galėtų kalbėti i&sca...

    1
  • Laivo šturmas ir pažintis su policija
    Laivo šturmas ir pažintis su policija

    Per Lietuvos policijos ir visuomenės šventę Kaune – išskirtinė galimybė iš arčiau susipažinti su pareigūnais, su jų darbo specifika. ...

  • Inauguruotas naujasis LSU rektorius
    Inauguruotas naujasis LSU rektorius

    Šiandien iškilmingos ceremonijos metu inauguruotas naujasis Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorius dr. Aivaras Ratkevičius. Į šventę pasveikinti naujojo rektoriaus atvyko premjeras Algirdas Butkevičius, Seimo vicepirmininkas Vyda...

Daugiau straipsnių