Kaune sulaikyti mokesčius grobstę sukčiai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai sulaikė Kaune veikusią nusikalstamą organizuotą asmenų grupę, įtariamą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu. Pirminiais paskaičiavimais, į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau kaip 300 tūkstančių litų pridėtinės vertės, juridinių asmenų pelno ir kitų mokesčių.

Sulaikė 10 asmenų

Ikiteisminio tyrimo pareigūnai aiškinasi įmonių neteisėtos veiklos mastą, kadangi yra duomenų, jog valstybė galėjo patirti dešimtis kartų didesnę žalą.

Sulaikyta 10 asmenų. Kardomoji priemonė suėmimas paskirta dviem 1967 metais gimusiems nusikalstamos veiklos organizatoriams. Teismas nustatė nuo vieno iki dviejų mėnesių sulaikymo terminą.

Kitiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.  Ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo stambiu mastu pareikšti įtarimai iš viso 12 asmenų. Areštuotas įtariamųjų turtas, kurio vertė siekia 2 milijonus litų.

Sučiupo organizatorių

FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnų, bandančių sulaikyti vieną iš nusikalstamos veiklos organizatorių, jis neįleido į namus, todėl buvo iškviesta Kauno miesto priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komanda. Tuo metu 1967 metais gimęs A.Ž. bandė įspėti bendrininkus apie jį užklupusius pareigūnus, tačiau visi  bendrininkai jau buvo sulaikyti. Atvykę Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gelbėtojai įspėjo įtariamąjį, kad neįleidus pareigūnų, durys gali būti išlaužtos. Tuomet buto šeimininkas jas atidarė.

FNTT išaiškino, kad organizuota asmenų grupė savo nusikalstamą veiklą pradėjo prieš trejus metus. Nusikalstamą grupę subūrė kaunietis A.Ž., jau anksčiau pakliuvęs į teisėsaugos akiratį. Įtariama, kad jis kitiems grupės nariams duodavo nurodymus, buvo paskirstęs jų vaidmenis nusikalstamoje veikloje. Užfiksuota, kad vieni grupės nariai įsteigdavo realiai jokios veiklos nevykdančias įmones, kiti rasdavo įmones, kurioms reikalingos tokių fiktyvių įmonių PVM sąskaitos faktūros.

Organizuota grupė buvo įsteigusi tokias fiktyvias uždarasias akcines bendroves: „Lukeida", „Ritmanta", „Ranjana", „Sagitta", „Robcatus" ir „Vidalė". Dažniausiai šių bendrovių sąskaitose būdavo įrašoma, kad pirkti mobilieji telefonai, naudotasi automobilių išperkamosios nuomos paslaugomis. Tretieji organizuotos nusikalstamos grupės nariai iš realiai neveikiančių įmonių sąskaitų paimdavo pinigus ir grąžindavo organizatoriui, o šis juos perduodavo veikiantiems ūkio subjektams. Taip grupuotė padėjo Kaune veikiančioms įmonėms legalizuoti neteisėtai įsigytas prekes - mobiliuosius telefonus.

Įsigyjant tokias prekes būdavo sumažinamas juridinių asmenų pelno mokestis, o nusikalstamai grupuotei išrašant suklastotas PVM sąskaitas faktūras, likdavo nesumokėtas valstybės biudžetui pridėtinės vertės mokestis.

Rado svarbių įkalčių

FNTT pareigūnai, dalyvaujant Kauno miesto apylinkės prokuratūros darbuotojams, Kaune veikusiose įmonėse ir įmonių vadovų gyvenamosiose vietose, automobiliuose  atliko kratas. Kratų metu rasti reikšmingi įkalčiai: fiktyvių ir legaliai veikiančių įmonių apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, įmonių bankinės kortelės, Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių įregistravimo dokumentai, spaudai, Lietuvos bankuose atidarytų sąskaitų dokumentai, elektroninių paslaugų teikimo sutartys, prisijungimo prie sąskaitų duomenys, t. y. kodų kortelės ir PIN generatoriai, slaptažodžiai, pinigai, Europos Sąjungos šalyse registruotų piliečių asmenų tapatybės dokumentų kopijos.

Tęsiant Kauno m. apylinkės prokuratūros vadovaujamą ikiteisminį tyrimą, planuojama atlikti veikiančių įmonių dokumentų patikrinimą, nustatyti kitus Lietuvos Respublikos ūkio subjektus, turėjusius sandorių su realios veiklos nevykdžiusiomis įmonėmis, bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis nustatant kitus nusikalstamos veikos bendrininkus.