- kaunodiena.lt
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Įtartinos piniginės operacijos ar sandorio kriterijai
Vyriausybė patvirtino Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašą. Taip pat patvirtintos įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai taisyklės.
Konstatuojama, kad besikeičianti Lietuvos geopolitinė ir ekonominė aplinka verčia greitai reaguoti į naujausias pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo, mokesčių vengimo tendencijas. Taisyklėse atsirado nauja sąvoka - neįprasta operacija ar sandoris. Tai - operacija, kurią pripažinti įtartina yra per mažai duomenų.
Vyriausybė patvirtino procedūrų tvarkos aprašą.
Iki 5 darbo dienų pailgintas piniginių operacijų stabdymo laikas. Tokios operacijos stabdomos finansų įstaigoms ar kitiems subjektams nustačius, kad jų kliento operacija yra įtartina pagal patvirtintus kriterijus. Šio termino pratęsimas sudarys sąlygas efektyviau reaguoti į gautą informaciją bei surinkti pakankamai duomenų ikiteisminiam tyrimui pradėti.
Taip pat Vyriausybė patikslino nutarimą, reglamentuojantį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisykles.
Ypatingas dėmesys skiriamas FNTT ir Valstybės saugumo departamento bendradarbiavimui keičiantis informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Vilniaus televizijos bokšte p...
-
Atsisveikinimas su primadona D...
-
Prezidento rinkimų debatai...
-
Lietuvos sezono Prancūzijoje ...
-
Dainų šventės spaudos konfe...
-
Vilniuje vėjo nuverstos tvoro...
-
G. Landsbergis susitiko su Nyd...
-
LKL rungtynės: Kauno „Žalg...
-
Krepšinio sirgalių eisena K...
-
„Mūzos“ statulėlė – a...
-
Ministrė: Lietuvoje yra pajėgių įmonių, kurios galėtų tapti „Rheinmetall“ partneriais1Lietuvoje yra pajėgių įmonių, kurios galėtų tapti Vokietijos gynybos pramonės įmonės „Rheinmetall“ partneriais, sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. ...
-
A. Armonaitė: susitarime su „Rheinmetall“ yra numatytas Lietuvos aprūpinimas amunicija2Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad Vokietijos gynybos pramonės įmonei „Rheinmetall“ pastačius gamyklą Lietuva amunicijos turės „pakankamai ir geromis sąlygomis“. ...
-
A. Armonaitė apie gynybos finansavimą: nemanau, kad PVM bus didinamas1Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako nemananti, kad siekiant padidinti gynybos finansavimą, turėtų didėti pridėtinės vertės mokestis. ...
-
Tarptautinis valiutos fondas puse punkto blogina Lietuvos BVP prognozę1Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prognozuoja, kad šiemet Lietuvos ekonomika augs 2,2 proc., o kitąmet – 2,5 proc. ...
-
Seimas imasi pataisų su Rusija susijusį verslą šalinti iš viešųjų pirkimų2Seimas priėmė svarstyti pataisas, kuriomis siūloma leisti iš viešųjų pirkimų šalinti Lietuvos ir užsienio tiekėjus, kurie būtų įtraukti į Vyriausybės patvirtintą Rusijos karo rėmėjų sąrašą arba su jais susiję.&nb...
-
D. Kreivys: ES energetikos sistemos poreikius reikia modeliuoti ilgam1Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, jog Europai norint turėti ateities poreikius atitinkantį energetikos tinklą reikia optimizuoti tiek elektros, tiek vandenilio infrastruktūrą, taip pat kurti energetikos sistemos balansavimo ir lankstumo įrang...
-
M. Skuodis: Lietuvoje yra 25 proc. neasfaltuotų valstybinių kelių3Susisiekimo ministras Marius Skuodis sako, kad šiuo metu Lietuvoje yra 25 proc. neasfaltuotų valstybinių kelių. Anot jo, valstybinis tikslas yra sumažinti šį rodiklį iki 18 proc. ...
-
Seimas atmetė siūlymą daugiabučių renovaciją finansuoti atsižvelgiant į architektūrinius sprendimusParlamentas atmetė „laisviečio” Kasparo Adomaičio siūlymą paramą daugiabučių renovacijai teikti atsižvelgiant ne tik į siekį didinti pastato energetinį efektyvumą, bet ir architektūrinius sprendimus. ...
-
Seimas toliau sieks griežtinti sąlygas keleivių pervežimo paslaugas teikiančioms taksi įmonėms ir pavėžėjams2Seimas toliau sieks įpareigoti keleivių pavėžėjimo paslaugas teikiančias taksi įmones būti registruotoms Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse. Taip pat, pasak įstatymo iniciatorių, keleivius vežantys vairuotojai pr...
-
Belaukiant didžiausios investicijos Lietuvos istorijoje, gyventojai šokiruoti: nieko nežinojome50Vokietijos karinės pramonės milžinės „Rheinmetall“ sviedinių gamyklą svarstoma statyti Lietuvos centre, Baisogaloje. Žmonėms kilo krūva klausimų: ar bus saugu, ar Baisogalos laukuose dar galės būti veisiamos nykstančios lietuviš...
