- DMN inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Po kelerių metų tyrimo išaiškinta gerai organizuota nusikalstama grupuotė, bandžiusi pasisavinti ne vieną milijoną litų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame finansinės nusikalstamos grupuotės subūrimu ir jos vadovavimu įtariamas nuolat gyvenantis Lietuvoje 1961 metais gimęs Rusijos Federacijos pilietis Sergey K.
Prieš teismą dar stos 5 nusikalstamo susivienijimo nariai, 15 juridinių asmenų.
Įtariama, kad naudojantis jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančiomis įmonėmis buvo įgyta daugiau nei 4 mln. litų pridėtinės vertės, pelno ir kitų mokesčių, o Lietuvos įmonių atstovai, naudodamiesi įtariamųjų bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentais, pasisavino beveik 14 mln. litų.
Du išaiškintos finansinės nusikalstamos grupuotės nariai teismų sprendimais atleisti nuo baudžiamos atsakomybės, kaip aktyviai padėję atskleisti bendrininkų nusikalstamas veikas.
Kelerius metus trukusio ikiteisminio tyrimo rezultatas - medžiaga, kurią sudaro daugiau nei 30 tūkstančių lapų, t. y. daugiau nei 160 tomų.
Tyrimo pradžioje buvo aiškinamasi Rusijos piliečio Sergey K. suburtos organizuotos grupuotės nusikalstama veikla, o vėliau tyrimas apėmė ir dar vieno įtariamojo, Aleksandro K., suburtos finansinės organizuotos grupuotės veiklą.
Bendrai tirta aštuoniolikos nusikalstamo susivienijimo ir organizuotų grupių narių nusikalstamos veikos, o nusikalstamose schemose naudotos 33 jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios įmonės.
Iš viso PVM sukčiavimo, pelno mažinimo, naftos produktų ir kitų objektų legalizavimo paslaugomis pasinaudojo ne mažiau kaip 155 realiai veikiantys Lietuvos ūkio subjektai.
Tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko daugiau nei 140 kratų, tirta daugiau nei 200 ūkio subjektų finansinės veiklos dokumentų bei kompiuterinių laikmenų.
FNTT pareigūnai kartu su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vidaus reikalų valdybos pareigūnais patys tiesiogiai dalyvavo Kaliningrado srityje nustatant ir apklausiant jokios veiklos nevykdančių įmonių direktorius - Rusijos Federacijos piliečius, kurie formaliai direktoriais sutikdavo tapti už 200 JAV dolerių.
Per tyrimo laikotarpį ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo išskaidyta į tris tyrimus, kurių pagrindinis kriterijus - inkriminuojamos sunkios veikos: nusikalstamas susivienijimas ir dvi organizuotos grupės.
Per 200 fizinių ir juridinių asmenų, ikiteisminio tyrimo metu atlyginę valstybės biudžetui padarytą žalą ir susitaikę su mokesčių administratoriumi, teismų sprendimais buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.
Šiuo metu FNTT pareigūnai tęsia įtariamojo Aleksandro K. vadovaujamos organizuotos grupės tyrimą. Tyrimas užtruko ilgiau, nes įtariamasis Aleksandras K. ir kiti jo bendrininkai imitavo turintys psichikos sutrikimų, todėl buvo atliekamos psichiatrinės ekspertizės.
Planuojama, kad artimiausiu metu baudžiamojoje byloje įtarimai bus pareikšti 7 organizuotos grupės nariams ir 15 juridinių asmenų, nevykdžiusių jokios veiklos.
Įtariamųjų padaryta žala siekia daugiau nei 4 mln. litų įvairių mokesčių, o inkriminuojama pasisavinta iš realiai veikiančių Lietuvos įmonių suma siekia 14 mln. litų.
Abiejų ikiteisminių tyrimų metu atlyginta padaryta žala. Surašiusi kaltinamąjį aktą, Generalinė prokuratūra baudžiamąją bylą perduos į teismą.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Vilkikai prie Šalčininkų punkto nuo penktadienio turi laukti kitoje vietoje2
Vilkikai, važiuojantys per Šalčininkų pasienio postą ir laukiantys kelkraštyje bei keliantys riziką eismo saugumui, nuo penktadienio nukreipiami laukti į kitą, mažiau judrų kelią. ...
-
Bankų pelnas vėl viršijo rekordus ir tai dar – ne pabaiga?14
Bankų pelnas šiemet – beveik 1 mlrd. eurų. Tai yra du kartus daugiau nei 2022-aisiais. Beje, tiek pelno bankai uždirbo jau atskaičius laikinąjį solidarumo įnašą į šalies biudžetą. Bendra sumokėta suma perkopė 250 mln. eu...
-
KT vertins, ar kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja Konstitucijai6
Konstitucinis Teismas (KT) ėmėsi svarstyti, ar parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas atitinka pagrindinį šalies įstatymą. ...
-
Už šūkį „šlovė Ukrainai“ – išpuoliai prieš lietuvius užsienio kurortuose
Lietuvių turistų atostogas svetur vis dažniau apkartina netikėti susidūrimai su ten pat ilsėtis atvykstančiais rusais. Užtenka pasakyti „šlovė Ukrainai“ ir dūžta lėkštės, į poilsiautojus skraido stiklinės. Tokį i&scaro...
-
Elektromobilių vairuotojus Kaune pasitinka pokyčiai: atsiskaitymas už įkrovimą – mobiliąja programėle6
Kauno mieste 23 elektromobilių įkrovos stoteles įrengusi savivaldybės administracija, reaguodama į elektros kainų svyravimus ir piktnaudžiavimo atvejus, imasi neišvengiamo sprendimo. Nuo balandžio 22 d. (pirmadienio) pradeda veikti apmokėjimo s...
-
Lietuvos specialistai nuskenavo Bučos ir Borodyankos teritorijas Ukrainoje: buvo apgadinti dronai
Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) baigė karo suniokotų Bučos ir Borodyankos teritorijų Ukrainoje fotografavimą dronais, kad vėliau galėtų būti sukurtas 3D miestų planavimo įrankis. ...
-
A. Mazuronis prognozuoja, kad šios kadencijos Seimas nepadidins mokesčių dėl gynybos3
Opozicinės Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis sako, kad šiemet kadenciją baigiantis Seimas nepadidins mokesčių dėl gynybos, o pastaraisiais mėnesiais vykusios diskusijos buvo skirtos imituoti sprendimų paiešką. ...
-
M. Lingė: maitinimo sektoriuje bankrotų mažėja, įdarbinama vis daugiau žmonių3
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad įdarbinimai maitinimo sektoriuje auga, bankrotų mažėja, daugėja pradedančių veiklą įmonių, tuo metu Ugdymo ir gydymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos va...
-
Maitinimo sektoriaus atstovų protestas prie Vyriausybės: prašo grąžinti lengvatinį PVM tarifą9
Apie 100 protestuotojų – maitinimo sektoriaus atstovų – prie Vyriausybės rūmų Vilniuje penktadienį surengtame mitinge reikalauja grąžinti iki šių metų galiojusį lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą. ...
-
Seimas spręs, ar verslui lengvinti ginklų dalių gamybą2
Seimas spręs, kokiais atvejais ginklų dalių gamybą įtraukti į nelicencijuojamų veiklų sąrašą. ...