Iš 11 patikrintų greitųjų kreditų bendrovių pažeidimų rasta beveik pusėje

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), vykdydama Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatymo kontrolę, šiemet atliko 11 patikrinimų,greituosius kreditus teikiančiose įmonėse.

Po jų surašyti penki protokolai pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą dėl įstatymo nuostatų nevykdymo. Tai paaiškėjo po trečiadienį įvykusio vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio susitikimo su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ir Policijos departamento (PD) prie VRM atstovais.

„Greituosius kreditus teikiančias įmonės privalo tinkamai identifikuoti savo klientus, kuriems teikia kreditus, - VRM pranešime spaudai cituojamas FNTT Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovas Sigitas Šileikis. - FNTT ėmus domėtis, ar šios įmonės turi pasitvirtinę įstatyme numatytas vidines tvarkas, operacijų registracijos žurnalus, pastebėjome, kad kai kurios įmonės jų neturėjo. Atlikus šį prevencinį darbą, minėtos įmonės pradėjo laikytis Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo įstatyme numatytų reikalavimų“.

Lietuvos banko duomenimis, greitaisiais kreditais šiuo metu naudojasi 6 proc. Lietuvos gyventojų. FNTT duomenimis, dažniausiai žmonės skolinasi po 400-500 litų 30-ties dienų terminui.


Šiame straipsnyje: greitųjų kreditų bendrovės

NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių